平成２４年度第１回理事会議事録　（Ｗｅｂ掲載版）

1. 日　時 平成２４年５月２８日（月）１５時３０分開会、１６時３０分閉会
2. 場　所 八洲学園大学　７Ａ
3. 出席者 理事の総数５名
・出席４名
　和田公人、和田みゆき、小森嘉之、岩井貴生
・意見書提出出席者０名
・欠席１名
　吉原和仁

監事の総数　２名
・出席１名
　上田実
・欠席１名
　前鼻英蔵
4. 議　長 和田公人
5. 審議事項

第１号議案　平成２３年度事業報告承認の件

議長は平成２３年度事業報告書を配布し、八洲学園大学は岩井事務局長、八洲学園高等学校は二宮校長、八洲学園大学国際高等学校は岩井校長、八洲学園高等専修学校は谷口校長、西日本柔道整復専門学校は多田副校長がそれぞれ詳しい説明を行った。その後、議長が一同に諮ったところ、全員異議なく可決承認された。

八洲学園H23事業報告書.pdf

第２号議案　平成２３年度決算報告承認の件

議長は平成２３年度決算書を配布し、八洲学園大学は岩井事務局長、八洲学園高等学校は二宮校長、八洲学園大学国際高等学校は岩井校長、八洲学園高等専修学校は谷口校長、西日本柔道整復専門学校は多田副校長がそれぞれ詳しい説明を行った。その後、議長が一同に諮ったところ、全員異議なく可決承認された。

平成23年度計算書類.pdf

平成23年度計算書類　部門別.pdf

収益事業決算報告書.pdf

第３号議案　平成２３年度監事監査報告承認の件

議長は平成２３年度の監査報告書が、平成２４年５月７日（月）に学園監事より提出されていることを報告、上田監事が（１）法令、寄付行為に従い、財務状況を正しく示している。（２）理事の業務執行にも法令、寄付行為に違反する事柄は認められない。との内容の報告書を読み上げ、一同に諮ったところ、全員異議なく可決承認された。

監事監査報告書.pdf

第４号議案　平成２４年度第１回補正予算の件

議長は平成２４年度第１回補正予算書及び資料を配布し、学園本部は議長、八洲学園大学は岩井事務局長、八洲学園高等学校は二宮校長、八洲学園大学国際高等学校は岩井校長、八洲学園高等専修学校は谷口校長、西日本柔道整復専門学校は多田副校長がそれぞれ詳しい説明を行った。その後、議長が一同に諮ったところ、全員異議なく可決承認された。

平成24年度第１回補正予算.pdf

平成24年度第1回補正予算　部門別.pdf

第５号議案　学校運営機構株式会社第３期事業報告及び決算報告の件

議長は学校運営機構株式会社の第３期事業報告書及び決算報告書を配布し、当該事業年度について詳しい説明を行った。その後、議長が一同に諮ったところ、全員異議なく可決承認された。
（配布資料に資料提出元の機密情報、個人情報が含まれるため、公開は控えます）

第６号議案　株式会社イノーヴインタラクティブに対する増資の件

議長は株式会社イノーヴインタラクティブに対する増資について１０００万円を上限とする範囲で、その執行を理事長に一任されることを説明した。その後、議長が一同に諮ったところ、全員異議なく可決承認された。

第７号議案　八洲学園高等学校梅田校舎売却承認の件

議長は八洲学園高等学校の梅田校舎の売却につき、その執行を理事長に一任されることを説明した。その後、議長が一同に諮ったところ、全員異議なく可決承認された。

第８号議案　平成２４年度役員報酬承認の件

議長は、役員報酬対象者は理事長だけであることを説明し、平成２４年度については特に増額、減額の要因がないので前年度同額にしたい旨提案、一同に諮ったところ全員異議なく可決承認された。

6. 報告事項
なし

以上の通り審議及び報告を終了したので閉会する。

平成２４年５月２８日
学校法人　八洲学園理事会

　議　長　　和田公人
　理事　　和田みゆき　　小森嘉之　　吉原和仁　　岩井貴生

以上、議事録に相違ありません。