平成２４年度第２回理事会議事録　（Ｗｅｂ掲載版）

1. 日　時 平成２４年１１月２７日（火）１５時３０分開会、１６時３０分閉会
2. 場　所 八洲学園大学　７Ａ
3. 出席者 理事の総数５名
・出席４名
　和田公人、和田みゆき、岩井貴生、吉原和仁
・意見書提出出席者１名
　小森嘉之
・欠席０名

監事の総数　２名
・出席１名
　上田実
・欠席１名
　前鼻英蔵
4. 議　長 和田公人
5. 審議事項

第１号議案　平成24年度第2回補正予算承認の件

議長は平成24年度第２回補正予算書及び部門別予算書を配布し、八洲学園本部は議長、八洲学園大学は岩井事務局長、八洲学園高等学校は林教頭、八洲学園大学国際高等学校は岩井校長、八洲学園高等専修学校は議長、西日本柔道整復専門学校は多田評議員がそれぞれ詳しい説明を行った。その後、議長が一同に諮ったところ、全員異議なく可決承認された。

平成24年度第2回補正予算.pdf

平成24年度第2回補正予算　部門別.pdf

第２号議案　　第１号基本金取り崩し承認の件

議長は資料を配布し、詳しい説明を行った。その後、議長が一同に諮ったところ、全員異議なく可決承認された。

第1号基本金取崩の件.pdf

第３号議案　　高等学校学則一部変更承認の件

議長は資料を配布し、八洲学園高等学校の林教頭から詳しい説明を行った。その後、議長が一同に諮ったところ、全員異議なく可決承認された。

高等学校学則一部変更　新旧比較対照表.pdf

第４号議案　　株式会社ドードス第１１期事業報告及び決算報告の件

議長は株式会社ドードスの第１１期事業報告書及び決算報告書を配布し、当該事業年度について詳しい説明を行った。その後、議長が一同に諮ったところ、全員異議なく可決承認された。

第11期ドードス決算報告書＆事業報告書.pdf

第５号議案　　株式会社ＳＯＢＡエデュケーション第４期事業報告及び決算報告の件

議長は株式会社ＳＯＢＡエデュケーションの第４期事業報告書及び決算報告書を配布し、当該事業年度について詳しい説明を行った。その後、議長が一同に諮ったところ、全員異議なく可決承認された。

SOBAエデュケーション第4期決算報告書.pdf

SOBAエデュケーション第4期事業報告書.pdf

6. 報告事項

　１．独立監査人の監査報告書について
　議長は資料を配付し、平成２３年度の経営状況及び平成２４年５月２９日現在の財政状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認められたとの報告を行った。

　独立監査人の監査報告書.pdf

　１．岩井理事の任期について
　・平成２３年度第４回理事会、評議員会（平成２４年３月２３日開催）において、岩井理事の任期を「任期途中交代のため、残任期間」として平成２４年４月１日から平成２５年６月１３日と決議したが、実際は任期途中交代とは位置づけられないことが判明したため、改めて理事会として、寄付行為に則り、任期を平成２４年４月１日から平成２８年３月３１日（４年間）としたい。

　1. 学校運営機構株式会社第３期決算報告の訂正について
　・平成２４年度第１回理事会、評議員会（平成２４年５月２８日開催）において、報告され、審議された同社当該決算については、同社と学校法人八洲学園間で締結されている賃料の支払と管理委託手数料収入が反映されていなかったので、反映することとした。なお、売上と費用が同額増加するため、最終損益に与える影響はない。

以上の通り審議及び報告を終了したので閉会する。

平成２４年１１月２７日
学校法人　八洲学園理事会

　議　長　　和田公人
　理事　　和田みゆき　　小森嘉之　　岩井貴生　　吉原和仁

以上、議事録に相違ありません。