平成２７年度第６回理事会議事録　（Ｗｅｂ掲載版）

1. 日　時 平成２８年３月２９日（火）１５時３０分開会、１６時００分閉会
2. 場　所 八洲学園大学 ９Ａ
3. 出席者 理事の総数５名
・出席４名
　和田公人、和田みゆき、林周剛、小森嘉之

・意見書提出出席者１名

吉原和仁

・欠席０名

監事の総数　２名
・出席１名
　加藤　卓

・欠席１名
　向井　蘭

4. 議　長 和田公人
5. 審議事項

第１号議案 平成２７年度第４回補正予算承認の件

議長は、平成２７年度第４回補正予算書及び部門別予算書を掲示し、学園本部は議長、八洲学園大学は鈴木事務局長、八洲学園高等学校は林校長、八洲学園大学国際高等学校と八洲学園高等専修学校は議長、西日本柔道整復専門学校は多田副校長がそれぞれ詳しい説明を行った。その後、議長が一同に諮ったところ、全員異議なく可決承認された。

平成27年度第4回補正予算.pdf

平成27年度第4回補正予算部門別.pdf

第２号議案 平成２８年度事業計画承認の件

議長は、平成２８年度事業計画の資料を掲示し、八洲学園大学は鈴木事務局長、八洲学園高等学校は林校長、八洲学園大学国際高等学校と八洲学園高等専修学校は議長がそれぞれ詳しい説明を行った。その後、議長が一同に諮ったところ、全員異議なく可決承認された。

平成28年度大学事業計画書.pdf

平成28年度八洲学園高校事業計画書.pdf

平成28年度八洲学園大学国際高校　事業計画.pdf

平成28年度八洲学園高等専修学校事業計画.pdf

第３号議案 平成２８年度当初予算承認の件

議長は、平成２８年度当初予算書及び部門別予算書を掲示し、学園本部は議長、八洲学園大学は鈴木事務局長、八洲学園高等学校は林校長、八洲学園大学国際高等学校と八洲学園高等専修学校は議長がそれぞれ詳しい説明を行った。その後、議長が一同に諮ったところ、全員異議なく可決承認された。

平成28年度当初予算.pdf

平成28年度当初予算部門別.pdf

第４号議案 八洲学園大学校地校舎変更承認の件

議長は、資料を掲示し、八洲学園大学の鈴木事務局長から詳しい説明を行った。その後、議長が一同に諮ったところ、全員異議なく可決承認された。

八洲学園大学校地校舎変更承認の件.pdf

第５号議案 監事選任の件

議長は、資料を掲示し、監事の向井蘭弁護士が平成２８年３月３１日をもって辞任することに伴い、後任に岡正俊弁護士を選任したいと説明を行った。その後、議長が一同に諮ったところ、全員異議なく可決承認された。

第６号議案 八洲学園大学の学長選任（再任）の件

議長は、学長の任期が平成２８年３月３１日で満了となるが、引き続き兼務する旨の説明を行った。その後、議長が一同に諮ったところ、全員異議なく可決承認された。

第７号議案 八洲学園大学国際高等学校の学則変更の件

議長は、八洲学園大学国際高等学校の学則変更について資料を提示し、詳しい説明を行った。その後、議長が一同に諮ったところ、全員異議なく可決承認された。

八洲学園大学国際高校　学則変更.pdf

第８号議案 福岡女子商業高等学校の校長選任の件

議長は、資料を提示し、福岡女子商業高等学校の現校長である柴田晴夫氏を選任したいと説明を行った。その後、議長が一同に諮ったところ、全員異議なく可決承認された。

第９号議案 専門学校設置認可申請の件

議長は、資料を提示し、西日本柔整専門学校（別館）の跡地に専門学校を設置するにあたり、詳しい説明を行った。その後、議長が一同に諮ったところ、全員異議なく可決承認された。

専門学校設置認可申請の件.pdf

第１０号議案 学校運営機構株式会社に対する融資の件

議長は、「学校運営機構株式会社が主体となっている町田みのり高等部の設置認可の遅れから運転資金の不足が見込まれるため、1,300 万円を以下の基本条件で融資することにしたい。利息は年率0.5%、融資実行日は平成28 年5 月以降、融資実行日より3 年後に元利一括返済とし、詳細については理事長に一任することにしたい」と説明を行なった。その後、議長が一同に諮ったところ、全員異議なく可決承認された。

第１１号議案 株式会社SOBA エデュケーション第７期事業報告及び決算報告の件

議長は、株式会社SOBA エデュケーションの第７期事業報告書及び決算報告書を掲示し、当該事業年度について詳しい説明を行った。その後、議長が一同に諮ったところ、全員異議なく可決承認された。

第１２号議案 株式会社イノーブインタラクティブ第７期事業報告及び決算報告の件

議長は、株式会社イノーブインタラクティブの第７期事業報告書及び決算報告書を掲示し、当該事業年度について詳しい説明を行った。その後、議長が一同に諮ったところ、全員異議なく可決承認された。

第１３号議案 新宿1 号館Ｂ2 の利用について

議長は、資料を掲示し、新宿１号館Ｂ２の利用について詳しい説明を行った。その後、議長が一同に諮ったところ、全員異議なく可決承認された。

新宿1号館B2Fの利用について.pdf

第１４号議案 福岡女子商業高等学校の学則について

議長は、福岡女子商業高等学校の学則案について、原則として現行の学則を踏襲し私学化に伴う修正のみを行うこと、及び、目下その学則について福岡県と協議中であり、今後修正が発生する場合があることを説明した上で、これについて一同に諮ったところ、全員異議なく可決承認された。なお、福岡県との協議を踏まえて学則を更に修正する場合は、議長に一任することも併せて承認された。

福岡女子商業高等学校学則.pdf

6. 報告事項

１.八洲学園高等学校大阪中央校 分校設置許可進捗状況について
議長は、資料を掲示し、八洲学園高等学校の林校長から大阪中央校の進捗状況が報告された。
２.横浜アカデミー高等部との技能教育連携解除について
議長は、資料を掲示し、八洲学園高等学校の林校長から平成２８年３月末をもって、横浜アカデミー
高等部との技能教育連携を解除することが報告された。
３.新しい技能連携先の進捗状況について
議長は、資料を掲示し、八洲学園高等学校の林校長から町田みのり高等部の進捗状況が報告された。

以上の通り審議及び報告を終了したので閉会する。

平成２８年３月２９日

学校法人　八洲学園理事会

　　議　長　　和田公人

　　理事　　　和田みゆき　　小森嘉之　　　吉原和仁　　　　林周剛

以上、議事録に相違ありません。