平成２６年度第１回理事会議事録　（Ｗｅｂ掲載版）

1. 日　時 平成２６年５月２８日（水）１４時３０分開会、１５時閉会
2. 場　所 八洲学園大学　７Ａ
3. 出席者 理事の総数５名
・出席４名
　和田公人、小森嘉之、和田みゆき、岩井貴生

・意見書提出出席者１名
　吉原和仁

・欠席０名

監事の総数　２名
・出席１名
　加藤　卓

・欠席１名
　向井　蘭

4. 議　長 和田公人
5. 審議事項

第１号議案　平成２５年度事業報告承認の件

議長は平成２５年度事業報告書を提示し、八洲学園大学は岩井事務局長、八洲学園高等学校は林校長、八洲学園大学国際高等学校は岩井校長、八洲学園高等専修学校は議長、西日本柔道整復専門学校は多田副校長がそれぞれ詳しい説明を行った。その後、議長が一同に諮ったところ、全員異議なく可決承認された。

八洲学園H25事業報告書　完成版.pdf

第２号議案　平成２５年度決算報告承認の件

議長は平成２５年度決算書を提示し、八洲学園大学は岩井事務局長、八洲学園高等学校は林校長、八洲学園大学国際高等学校は岩井校長、八洲学園高等専修学校は議長、西日本柔道整復専門学校は多田副校長がそれぞれ詳しい説明を行った。その後、議長が一同に諮ったところ、全員異議なく可決承認された。

平成25年度計算書類.pdf

平成25年度計算書類部門別.pdf

平成25年度収益事業決算報告書.pdf

第３号議案　平成２５年度監事監査報告承認の件

議長は平成２５年度の監査報告書が、平成２６年５月７日（水）に学園監事より提出されていることを報告、加藤監事が（１）法令、寄付行為に従い、財務状況を正しく示している。（２）理事の業務執行にも法令、寄付行為に違反する事柄は認められない。との内容の報告書を読み上げ、一同に諮ったところ、全員異議なく可決承認された。

平成25年度監査報告書.pdf

第４号議案　平成２６年度第１回補正予算の件

議長は平成２６年度第１回補正予算書及び資料を提示し、学園本部は議長、八洲学園大学は岩井事務局長、八洲学園高等学校は林校長、八洲学園大学国際高等学校は岩井校長、八洲学園高等専修学校は議長、西日本柔道整復専門学校は多田副校長がそれぞれ詳しい説明を行った。その後、議長が一同に諮ったところ、全員異議なく可決承認された。

平成26年度第1回補正予算.pdf

平成26年度第1回補正予算部門別.pdf

平成26年度収益事業予算.pdf

第５号議案　学校運営機構株式会社第５期事業報告及び決算報告の件

議長は学校運営機構株式会社の第５期事業報告書及び決算報告書を提示し、当該事業年度について詳しい説明を行った。その後、議長が一同に諮ったところ、全員異議なく可決承認された。

第６号議案　学校運営機構株式会社に対する融資に係わる返済計画及び金銭消費貸借契約締結の件

議長は学校運営機構株式会社対する融資に係わる返済計画を説明し、その契約形態を極度貸付から金銭消費貸借契約に変更することについて説明した。その後、議長が一同に諮ったところ、全員異議なく可決承認された。

第７号議案　学校運営機構株式会社におけるストックオプション発行の件

議長は資料を配布し、学校運営機構株式会社における役員に対するインセンティブ向上を目的としたストックオプション発行の基本事項の一部について説明した。その後、議長が一同に諮ったところ、全員異議なく可決承認された。

第８号議案　平成２６年度役員報酬承認の件

議長は、役員報酬対象者は理事長だけであることを説明し、平成２６年度については特に増額、減額の要因がないので前年度同額にしたい旨提案、一同に諮ったところ全員異議なく可決承認された。

6. 報告事項

・八洲学園高等学校　平成２５年度学校評価結果の報告

議長は資料を配布し、八洲学園高等学校の林校長が詳しく説明を行った。

平成25年度学校評価（自己評価）.pdf

平成25年度自己評価集計.pdf

以上の通り審議及び報告を終了したので閉会する。

平成２６年５月２８日

学校法人　八洲学園理事会

　　議　長　　和田公人

　　理事　　　和田みゆき　　吉原和仁　　岩井貴生　　小森嘉之

以上、議事録に相違ありません。