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令和元年度第1回理事会

公開日:2019年06月03日 カテゴリー:理事会報告 タグ:

1.日 時 令和元年5月28日(火)16時30分開会、17時00分閉会
2.場 所 八洲学園大学 9A
3.出席者  理事の総数5名
出席 4名(和田公人、吉原和仁、和田みゆき、林周剛)
意見書提出出席者 1名(吉原和仁)
欠席0名
監事の総数2名
出席 1名(加藤 卓)
欠席 1名(岡 正俊)
4.議 長 和田公人
5.審議事項

第1号議案 平成30年度事業報告承認の件
議長は平成30年度事業報告書を提示し、八洲学園大学は水戸部学長、八洲学園高等学校は林校長、八洲学園大学国際高等学校は議長、八洲学園高等専修学校は谷口校長、福岡女子商業高等学校は柴田校長、ESA音楽学院専門学校は議長がそれぞれ詳しい説明を行った。その後、議長が一同に諮ったところ、全員異議なく可決承認された。

(資料1)八洲学園 平成30年度事業報告書

第2号議案 平成30年度決算報告承認の件
議長は平成30年度決算書を提示し、八洲学園大学は水戸部学長、八洲学園高等学校は林校長、八洲学園大学国際高等学校は議長、八洲学園高等専修学校は谷口校長、福岡女子商業高等学校は柴田校長、ESA音楽学院専門学校は議長がそれぞれ詳しい説明を行った。その後、議長が一同に諮ったところ、全員異議なく可決承認された。

(資料2-1)平成30年度計算書類

(資料2-2)平成30年度計算書類_部門別

(資料2-3)平成30年度収益事業決算

第3号議案 平成30年度監事監査報告承認の件
議長は平成30年度の監査報告書が、令和元年5月28日に学園監事より提出されていることを報告、加藤監事が(1)法令、寄附行為に従い、財務状況を正しく示している。(2)理事の業務執行にも法令、寄附行為に違反する事柄は認められない。との内容の報告書を読み上げ、一同に諮ったところ、全員異議なく可決承認された。

(資料3)平成30年度監査報告書

第4号議案 令和元年度第1回補正予算の件
議長は令和元年度第1回補正予算書及び資料を提示し、学園本部は議長、八洲学園大学は水戸部学長、八洲学園高等学校は林校長、八洲学園大学国際高等学校は議長、八洲学園高等専修学校は谷口校長、福岡女子商業高等学校は柴田校長、ESA音楽学院専門学校は議長がそれぞれ詳しい説明を行った。その後、議長が一同に諮ったところ、全員異議なく可決承認された。

(資料4-1)令和元年度第1回補正予算

(資料4-2)令和元年度第1回補正予算_部門別

(資料4-3)令和元年度収益事業予算

第5号議案 八洲学園大学教学監査報告の件
議長は教学監査報告について資料を提示し、詳しい説明を行った。その後、議長が一同に諮ったところ、全員異議なく可決承認された。

(資料5)八洲学園大学教学監査報告書

第6号議案 八洲学園大学学則変更承認の件
議長は資料を提示し、水戸部学長が詳しい説明を行った。その後、議長が一同に諮ったところ、全員異議なく可決承認された。

(資料6)八洲学園高等学校 学則変更資料

第7号議案 八洲学園高等学校学則変更承認の件
議長は資料を提示し、林校長が詳しい説明を行った。その後、議長が一同に諮ったところ、全員異議なく可決承認された。

(資料7)八洲学園大学学則変更について

第8号議案 福岡女子商業高等学校学則変更承認の件
議長は資料を提示し、柴田校長が詳しい説明を行った。その後、議長が一同に諮ったところ、全員異議なく可決承認された。

(資料8-1)福岡女子商業高等学校 学則新旧対照表

(資料8-2)福岡女子商業高等学校 旧教育課程表

(資料8-3)福岡女子商業高等学校 平成31年度教育課程対照表_県提出用

(資料8-4)福岡女子商業高等学校 平成31年度教育課程表

(資料8-5)福岡女子商業高等学校学則_改訂版

(資料8-6)福岡女子商業高等学校学則_旧編集

第9号議案 令和元年度役員報酬承認の件
議長は、役員報酬対象者は理事長だけであることを説明し、令和元年度については特に増額、減額の要因がないので前年度同額にしたい旨提案、一同に諮ったところ全員異議なく可決承認された。

6.報告事項
1.八洲学園高等学校 平成30年度学校評価結果の報告
議長は資料を配布し、林校長が詳しい説明を行ったところ、特段の異議はなく、了承された。

報告事項 八洲学園高等学校 学校評価(自己評価)

報告事項 八洲学園高等学校自己評価アンケート集計

2.八洲学園高等専修学校 耐震診断及び耐震工事について
谷口校長が詳しい説明を行ったところ、特段の異議はなく、了承された。

以上の通り審議及び報告を終了したので閉会する。

令和元年年5月28日
学校法人八洲学園 理事会
議 長  和田公人
理 事  和田みゆき    小森嘉之    吉原和仁    林周剛

以上、議事録に相違ありません。

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