令和７年度第１回理事会議事録
令和７年度第１回理事会議事録
日 時 令和７年５月２０日（火）１4時３０分開会、15時30分閉会
開催場所 学校法人八洲学園 新宿分室
以下の者は、Web会議システムにより参加した。
和田みゆき理事（自宅内）吉原和仁理事（自宅内）
林周剛理事（八洲学園高等学校 大阪中央校内）
小森嘉之（自宅内）
加藤卓監事（職場内）
理事・監事の総数 理事総数 ５名 監事総数 ２名
出席者 出席理事 ５名
（対面による出席）
和田公人理事長
（Webによる出席）
和田みゆき理事、吉原和仁理事、林周剛理事 小森嘉之理事
出席監事 1名
（Webによる出席）
加藤卓監事
欠席者 欠席理事 ０名
欠席監事 1名
岡正俊監事
議 長 和田公人
議事録作成者 事務局
決議事項 第１号議案 評議員会招集の件
第２号議案 評議員推薦の件
- 開会の辞
理事長は寄附行為の定めにより理事長が議長を務めることを告げた。
議長は、本日の理事会は、開催場所の学校法人八洲学園新宿分室とWeb会議システムを利用して出席している和田みゆき理事、吉原和仁理事、林周剛理事、小森理事、加藤卓監事は、Web会議を開催するのに十分な条件を満たした環境にあり、双方の発言内容は聞き取りやすく、意見交換、報告、審議、決議等を行うのに支障がないことを確認した。
議長は、今後の理事会の招集は寄附行為第１３条第６項の招集手続きを省略して招集する場合がある旨に同意を求めたところ、すべての理事、監事が同意したことを確認した。
その上で、議長は、出席者が過半数を超え、理事会の定足数を満たしていることを確認し開催を宣言した。
２. 審議事項及び議事の経過の概要及び議決の結果
第１号議案 評議員会招集の件
議長は、次の通り評議員会を招集したい旨、説明し議長が一同に諮ったところ、全員賛成で可決承認された。また、議長は監事に私立学校法第５４条に定める「理事が評議員会に提出しようとする議案、書類その他文部科学省令で定めるもの」を調査したことの確認を求めたところ、監事より確認したとの回答を得た。
第１回評議員会
・日時及び場所 ５月２７日 １５時開始 鴨川令徳高等学校
・議案
◆審議事項
１．理事選考委員会が選出した理事候補に対する意見の表明
１号 林 周剛（八洲学園高等学校校長）
１号 水戸部 優子（八洲学園大学学長）
２号 和田 公人
２号 小森 嘉之
２号 吉原 和仁
２号 石渡 知美
２．評議員の選出
第２回評議員会
・日時及び場所 ５月２７日 １６時１５分開始 鴨川令徳高等学校
・議案
◆審議事項
１．監事選任の件 岡 正俊、加藤 卓
２．会計監査人の選出 池田 好正
３．令和６年度事業報告承認の件
４．令和６年度決算報告承認の件
５．令和６年度財産目録承認の件
６．令和６年度監事監査報告承認の件
７．令和７年度第1回補正予算承認の件
８．令和７年度役員報酬承認の件
９. 八洲学園大学国際高等学校学則変更承認の件
10. 八洲学園大学校地校舎面積変更承認の件
◆報告事項
１．令和６年度八洲学園高等学校評価結果報告
第２号議案 評議員推薦の件
議長は寄附行為第２３条に基づき、次の７名を評議員として推薦したい旨を説明したところ、全員賛成で可決承認された。
１号 鈴木 啓之 （八洲学園大学国際高等学校校長）
１号 柴山 翔太（福岡女子商業高等学校校長）
２号 和田 みゆき
３号 松本 真尚
３号 古川 直季
３号 守谷 たつみ
３号 宇田川 敬介
３．報告事項
・理事長及び業務執行理事の職務執行状況の報告
議長および業務執行理事は職務執行状況の報告を行ったところ、特段の意義はなく、承認された。
４. 閉会の辞
以上をもって理事会の議案全部の審議及び全部の報告が終了したので、議長は閉会を宣言した。
上記議事の経過の要領及びその結果を明確にするため、本議事録を作成する。
また、議長は次の２名を議事録署名人として推薦し、満場一致で選任された為、
議長、議事録署名人、出席監事がこれに署名する。
令和７年５月２０日
学校法人八洲学園 理事会
議長 和田公人理事長
理事 吉原和仁 小森嘉之 和田みゆき 林周剛
監事 岡正俊監事、加藤卓監事
以上議事録に相違ありません。