令和７年度第２回評議員会
令和７年度第２回評議員会議事録
日 時 令和７年５月２７日（火）１６時１５分開会、１７時閉会
開催場所 鴨川令徳高等学校
以下の者は、Web会議システムにより参加した。
和田みゆき評議員（自宅）、岡正俊監事（職場内）
評議員・監事の総数 評議員総数 ７名 監事総数 ２名
出席者 出席評議員 5名
鈴木啓之評議員、柴山翔太評議員、宇田川敬介評議員
（Webによる出席）
和田みゆき評議員
（意思表示書による出席）
守谷たつみ評議員
出席監事 ２名
（対面による出席）
加藤卓監事
（Webによる出席）
岡正俊監事
欠席者 欠席評議員 2名
松本真尚評議員
古川直季評議員
欠席監事 0名
議 長 和田 公人
議事録作成者 事務局
議決事項 第１号議案 監事選任の件
第２号議案 会計監査人選出の件
第３号議案 令和６年度事業報告承認の件
第４号議案 令和６年度決算報告承認の件
第５号議案 令和６年度財産目録承認の件
第６号議案 令和６年度監事監査報告承認の件
第７号議案 令和７年度第１回補正予算承認の件
第８号議案 令和７年度役員報酬承認の件
第９号議案 八洲学園大学国際高等学校学則変更承認の件
第１０号議案 八洲学園大学校地校舎面積変更承認の件
報告事項 令和６年度八洲学園高等学校学校評価報告
開会の辞
寄附行為第19条第3項の規定に基づき評議員の互選により和田理事が議長に任命された。
議長は、本日の評議員会は、開催場所の鴨川令徳高等学校とWeb会議システムを利用して出席している和田みゆき評議員と岡正俊監事は、Web会議を開催するのに十分な条件を満たした環境にあり、双方の発言内容は聞き取りやすく、意見交換、報告、審議、決議等を行うのに支障がないことを確認し開催を宣言した。
議長は、今回及び今後の評議員会の招集は寄附行為第１９条第５項の招集手続きを省略して招集する場合がある旨に同意を求めたところ、すべての評議員、監事が同意したことを確認した。
２．審議事項及び議事の経過の概要及び議決の結果
第１号議案 監事選任の件
議長は寄附行為第８条第１項に基づき、岡正俊氏、加藤卓を監事に選任したい旨を説明したところ、全員賛成で可決承認された。
第２号議案 会計監査人選出の件
議長は、寄附行為第５２条に基づき、池田好正氏を会計監査人として選任したい旨を説明し採決したところ、全員賛成で可決承認された。
第３号議案 令和６年度事業報告承認の件
議長は令和６年度事業報告書を提示し、八洲学園大学は水戸部学長、八洲学園高等学校は林校長、八洲学園大学国際高等学校は鈴木校長、八洲学園高等専修学校は議長、ESA音楽学院専門学校は議長、福岡女子商業高等学校は柴山校長がそれぞれ詳しい説明を行った。その後、議長が一同に諮ったところ、全員賛成で可決承認された。
資料1_令和6年度事業報告書
第４号議案 令和６年度決算報告承認の件
議長は令和６年度決算書を提示し、八洲学園大学は水戸部学長、八洲学園高等学校は林校長、八洲学園大学国際高等学校は鈴木校長、八洲学園高等専修学校は議長、ESA音楽学院専門学校は議長、福岡女子商業高等学校は柴山校長がそれぞれ詳しい説明を行った。その後、議長が一同に諮ったところ、全員賛成で可決承認された。
資料2-1_令和6年度計算書類 資料2-2_令和6年度計算書類_部門別
第5号議案 令和６年度財産目録承認の件
議長は令和６年度財産目録を提示し、詳しい説明を行った。その後、議長が一同に諮ったところ、全員賛成で可決承認された。
資料3_令和6年度財産目録
第６号議案 令和６年度監事監査報告承認の件
議長は令和６年度の監査報告書が、令和7年5月27日に学園監事より提出されていることを報告、加藤監事が
(1)法令、寄附行為に従い、財務状況を正しく示している。
(2)理事の業務執行にも法令、寄附行為に違反する事柄は認められない。との内容の報告書を読み上げ、一同に諮ったところ、全員賛成で可決承認された。
資料4_令和6年度監事監査報告書
第７号議案 令和7年度第１回補正予算承認の件
議長は令和7年度第１回補正予算書及び資料を配布し、学園本部は議長、八洲学園大学は水戸部学長、八洲学園高等学校は林校長、八洲学園大学国際高等学校は鈴木校長、八洲学園高等専修学校は議長、ＥＳＡ音楽学院専門学校は議長、福岡女子商業高等学校は柴山校長がそれぞれ詳しい説明を行った。その後、議長が一同に諮ったところ、全員賛成で可決承認された。
資料5-1_令和7年度第1回補正予算 資料5-2_令和7年度第1回補正予算_部門別
第８号議案 令和7年度役員報酬承認の件
議長は、役員報酬対象者は理事長だけであることを説明し、令和７年度について意見を求めたところ４級が相当で４月に遡って適応すべきとの意見が出され、一同に諮ったところ全員賛成で可決承認された。
第９号議案 八洲学園大学国際高等学校学則変更承認の件
議長は、八洲学園大学国国際高等学校の学則変更について資料を提示し、詳しい説明を行った。その後、議長が一同に諮ったところ、全員賛成で可決承認された。
資料6_八洲学園大学国際高等学校学則変更
第10号議案 八洲学園大学校地校舎面積変更承認の件
議長は、 八洲学園大学校地校舎面積変更に関する資料を提示し、詳しい説明を 行った。また、この変更は新宿２号館の引き渡し完了後に実施する旨説明した。 その後、議長が一同に諮ったところ、全員賛成で可決承認された。
資料7_八洲学園大学校地校舎面積変更
３．報告事項
令和６年度八洲学園高等学校評価報告
議長は資料を配布し、八洲学園高等学校の林校長が詳しい説明を行った。
報告資料1_令和6年度八洲学園高等学校学校評価結果報告
４. 閉会の辞
以上をもって評議員会の議案全部の審議及び全部の報告が終了したので、議長は閉会を宣言した。
上記議事の経過の要領及びその結果を明確にするため、本議事録を作成する。
また、議長は次の２名を議事録署名人として推薦し、満場一致で選任された為、
議長、議事録署名人、出席監事がこれに署名する。
令和７年５月２７日
学校法人八洲学園 評議員会
議長 和田公人理事長
評議員 和田みゆき評議員 鈴木啓之評議員 柴山翔太評議員 古川直季評議員 松本真尚評議員 宇田川啓介評議員 守谷たつみ評議員
監事 岡正俊監事、加藤卓監事
以上議事録に相違ありません。