令和 8 年度第 1 回評議員会議事録
令和 8 年度第 1 回評議員会議事録
⽇ 時 令和 8 年 6 ⽉ 3 ⽇（⽔）15 時開会、15 時 30 分閉会
開催場所 エコーペット⾼等専修学校５階教室
以下の者は、Web 会議システムにより参加した。岡正俊監事（職場内）
評議員・監事の総数 評議員総数 ７名 監事総数 ２名
出席者 出席評議員 5 名
（対⾯による出席）宇⽥川敬介評議員 鈴⽊啓之評議員、緒⽅泰⼠評議員、和⽥みゆき評議員
（Web による出席）なし
（意思表⽰書による出席）守⾕たつみ評議員出席監事 1 名
（対⾯による出席）なし
（Web による出席）岡正俊監事
⽋席者 ⽋席評議員 2 名
松本真尚評議員、古川直季評議員
⽋席監事 1 名加藤卓監事
議 ⻑ 和⽥ 公⼈
議事録作成者 事務局
議決事項
第１号議案 令和 7 年度事業報告書及びその附属明細書承認の件
第２号議案 令和 7 年度計算書類及びその附属明細書承認の件
第３号議案 令和 7 年度財産⽬録承認の件
第４号議案 令和 7 年度会計監査⼈監査報告の件
第５号議案 令和 7 年度監事監査報告書報告の件
第６号議案 令和 8 年度第 1 回補正予算承認の件
第７号議案 令和 8 年度役員報酬承認の件
第８号議案 ⼋洲学園⼤学国際⾼等学校学則変更の件
第９号議案 福岡⼥⼦商業⾼等学校通信制課程設置認可・寄附⾏為変更認可申請の件
第１０号議案 エコーペット⾼等専修学校校⻑交代の件
報告事項
・理事⻑及び業務執⾏理事報告
・令和 7 年度⼋洲学園⾼等学校評価報告書報告
・内部統制規則制定報告
- 開会の辞
寄附⾏為第 19 条第 3 項の規定に基づき評議員の互選により和⽥理事が議⻑に任命された。
議⻑は、本⽇の評議員会は、開催場所のエコーペット⾼等専修学校と Web 会議システムを利⽤して出席している岡正俊監事が Web 会議を開催するのに⼗分な条件を満たした環境にあり、双⽅の発⾔内容は聞き取りやすく、意⾒交換、報告、審議、決議等を⾏うのに⽀障がないことを確認した。
議⻑は、出席者が過半数を超え、評議員会の定⾜数を満たしていることを確認し開催を宣⾔した。
２．審議事項及び議事の経過の概要及び議決の結果
第１号議案 令和 7 年度事業報告書及びその附属明細書承認の件
議⻑は令和７年度事業報告書を提⽰し、⼋洲学園⼤学は⽔⼾部学⻑、⼋洲学園⾼等学校は林校⻑、⼋洲学園⼤学国際⾼等学校は鈴⽊校⻑、⼋洲学園⾼等専修学校は議⻑、ESA ⾳楽学院専⾨学校は議⻑、福岡⼥⼦商業⾼等学校は緒⽅校⻑がそれぞれ詳しい説明を⾏った。その後、議⻑が⼀同に諮ったところ、全員賛成で可決承認された。
第２号議案 令和 7 年度計算書類及びその附属明細書承認の件
議⻑は令和７年度決算書を提⽰し、⼋洲学園⼤学は⽔⼾部学⻑、⼋洲学園⾼等学校は林校⻑、⼋洲学園⼤学国際⾼等学校は鈴⽊校⻑、⼋洲学園⾼等専修学校は議⻑、ESA ⾳楽学院専⾨学校は議⻑、福岡⼥⼦商業⾼等学校は緒⽅校⻑がそれぞれ詳しい説明を⾏った。その後、議⻑が⼀同に諮ったところ、全員賛成で可決承認された。
資料2-1_令和7年度計算書類及びその附属明細書 資料2-2_令和7年計算書部門別
第３号議案 令和 7 年度財産⽬録承認の件
議⻑は令和７年度財産⽬録を提⽰し詳しい説明を⾏った。その後、議⻑が⼀同に諮ったところ、全員賛成で可決承認された。
第４号議案 令和 7 年度会計監査⼈監査報告の件
議⻑は令和７年度の会計監査⼈監査報告書が令和 8 年 5 ⽉ 18 ⽇に学園の会計監査⼈より提出されていることを報告し、内容を読み上げた。その後、⼀同に諮ったところ、全員賛成で可決承認された。
第５号議案 令和 7 年度監事監査報告書報告の件
議⻑は令和７年度の監査報告書が、令和 8 年 5 ⽉ 25 ⽇に学園監事より提出されていることを報告した。その後、岡監事が以下の
- 法令、寄附⾏為に従い、財務状況を正しく⽰している。
- 理事の業務執⾏にも法令、寄附⾏為に違反する事柄は認められない。
という報告書を読み上げ、⼀同に諮ったところ、全員賛成で可決承認された。
第６号議案 令和 8 年度第 1 回補正予算承認の件
議⻑は令和８年度第 1 回補正予算書及び資料を配布し、⼋洲学園⼤学は⽔⼾部学⻑、⼋洲学園⾼等学校は林校⻑、⼋洲学園⼤学国際⾼等学校は鈴⽊校⻑、⼋洲学園⾼等専修学校は議⻑、ESA ⾳楽学院専⾨学校は議⻑、福岡⼥⼦商業⾼等学校は緒⽅校⻑、エコーペット⾼等専修学校は議⻑がそれぞれ詳しい説明を⾏った。その後、議⻑が⼀同に諮ったところ、全員賛成で可決承認された。
資料6-1_令和8年度第1回補正予算 資料6-2_令和8年度第1回補正予算_部門別
第７号議案 令和 8 年度役員報酬承認の件
議⻑は、役員報酬対象者は理事⻑だけであることを説明し、令和８年度について意⾒を求めたところ前年度と同じ４級が相当で４⽉に遡って適⽤すべきとの意⾒が出され、⼀同に諮ったところ全員賛成で可決承認された。
第８号議案 ⼋洲学園⼤学国際⾼等学校学則変更の件
議⻑は、⼋洲学園⼤学国際⾼等学校の学則変更について資料を提⽰し、詳しい説明を⾏った。その後、議⻑が⼀同に諮ったところ、全員賛成で可決承認された。
第９号議案 福岡⼥⼦商業⾼等学校通信制課程設置認可・寄附⾏為変更認可申請の件
議⻑は、福岡⼥⼦商業⾼等学校の通信制課程設置認可及び寄附⾏為変更認可申請について資料を提⽰し、詳しい説明を⾏った。また今後、所轄庁からの修正依頼等に基づく軽微な変更を⾏う必要が⽣じた場合には、理事⻑に⼀任することについても議⻑から説明が⾏われた。
その後、議⻑が⼀同に諮ったところ、全員賛成で可決承認された。
第 10 号議案 エコーペット⾼等専修学校校⻑交代の件
議⻑は、エコーペット⾼等専修学校の岡本佳孝校⻑から令和 8 年 5 ⽉ 31 ⽇をもって退職したい旨の辞任届が令和 8 年４⽉ 30 ⽇付（令和 8 年 5 ⽉ 21 ⽇受領）で提出されたことから、急遽、新校⻑として林周剛理事を令和 8 年 6 ⽉ 1 ⽇付で選任したい旨の説明を⾏った。議⻑が事後であることを断り承認を求めたところ、全員賛成で可決承認された。
３．報告事項
・理事⻑及び業務執⾏理事報告
議⻑及び業務執⾏理事は、職務執⾏状況の報告を⾏ったところ、特段の異議はなく承認された。
・令和 7 年度⼋洲学園⾼等学校評価報告書報告
議⻑は資料を配布し、⼋洲学園⾼等学校の林校⻑が詳しい説明を⾏った。
・内部統制規則制定報告
議⻑は資料を配布し、内部統制規則が制定されたことを報告した。
４. 閉会の辞
以上をもって評議員会の議案全部の審議及び全部の報告が終了したので、議⻑は閉会を宣⾔した。
上記議事の経過の要領及びその結果を明確にするため、本議事録を作成する。
また、議⻑は次の２名を議事録署名⼈として推薦し、満場⼀致で選任された為、議⻑、議事録署名⼈、出席監事がこれに署名する。
議事録署名⼈
・宇⽥川敬介評議員
・和⽥みゆき評議員令和 8 年 6 ⽉ 3 ⽇
学校法⼈⼋洲学園 評議員会
議⻑ 和⽥公⼈理事⻑
評議員 和⽥みゆき評議員、鈴⽊啓之評議員、緒⽅泰⼠評議員、古川直季評議員松本真尚評議員、宇⽥川敬介評議員、守⾕たつみ評議員
監事 岡正俊監事、加藤卓監事
以上議事録に相違ありません。