平成23年度第4回理事会報告

平成２３年度第４回理事会 平成２3年度第４回役員会　　理事会議事録

１．日　　時　　平成２４年３月２３日（金）１７時開会、同１８時閉会

２．場　　所　　八洲学園大学、７A

３．出席者　　理事の総数５名
出席４名　　和田公人　小森嘉之　吉原和仁　和田みゆき
意見書提出出席者 ０名
欠席１名　　山本恒夫
監事の総数 ２名 出席１名　　上田　実 欠席１名　　前鼻英蔵

４．議　　長　　和田　公人

５．審議事項

第１号議案　　平成２３年度第３回補正予算承認の件

議長は平成２３年度第３回補正予算書及び資料を配布し、学園本部は議長、八洲学園高等学校は二宮校長が欠席の為、オブザーバーの林教頭、八洲学園大学国際高等学校は岩井校長、西日本柔道整復専門学校は多田副校長がそれぞれ詳しく説明、八洲学園大学山本学長及び八洲学園高等専修学校谷口校長は欠席の為、あらかじめ提出されていた説明文を全員で黙読した。
その後、議長が一同に諮ったところ、全員異議なく可決承認された。 　尚、大阪府の高校への経常費補助金額の決定が毎年３月末のため、本補正予算書における該当部分の数字が決算書の数字と変更になることの確認が行われた。

第２号議案　　平成２４年度事業計画承認の件

議長は平成２４年度事業計画書を配布し、八洲学園大学は山本学長欠席の為、岩井事務局長代理、八洲学園高等学校は二宮校長欠席の為、オブザーバーの林教頭、八洲学園大学国際高等学校は岩井校長、西日本柔道整復専門学校は多田副校長がそれぞれ詳しく説明、八洲学園高等専修学校谷口校長は欠席の為、資料及びあらかじめ提出されていた説明文を全員で黙読した。
その後、議長が一同に諮ったところ、全員異議なく可決承認された。

第３号議案　　平成２４年度当初予算承認の件

議長は平成２４年度当初予算書を配布し、学園本部は議長、八洲学園大学は山本学長欠席の為、岩井事務局長代理、八洲学園高等学校は二宮校長欠席のため、オブザーバーの林教頭、八洲学園大学国際高等学校は岩井校長、西日本柔道整復専門学校は多田副校長がそれぞれ詳しく説明、八洲学園高等専修学校谷口校長は欠席の為、あらかじめ提出されていた説明文を全員で黙読した。
その後、議長が一同に諮ったところ、全員異議なく可決承認された。

第４号議案　　第３期株式会社イノーブインタラクティブ、事業報告及び決算報告の件

議長は株式会社イノーブインタラクティブの第３期事業報告書及び決算報告書を配布し、当該年度事業について詳しい説明を行った。その後、議長が一同に諮ったところ、全員異議なく可決承認された。

配布資料に資料提出元の機密情報、個人情報が含まれるため公開は控えます。

第５号議案　　八洲学園大学、学長承認の件

議長は平成２４年３月３１日にて任期満了となる現山本学長の後任学長として、八洲学園大学の経費削減の意味より、当面は理事長が学長を兼務する旨を説明した。
その後、議長が一同に諮ったところ、全員異議なく可決承認された。

第６号議案　　学校法人八洲学園、役員選任の件

議長は学校法人八洲学園寄付行為第１０条に基づき、学長任期満了とともに理事を退任する山本恒夫氏の後任として、以下の者を学校法人八洲学園役員としたい旨を説明した。
その後、議長が一同に諮ったところ、全員異議なく可決承認された。

氏名：八洲学園大学国際高等学校校長　岩井貴生
役職：１号理事（定数１名以上２名以内、現在１名）
任期：平成２４年４月１日より平成２５年６月１３日まで（任期途中交代の為、残任期間）
以上

第７号議案　　学校法人八洲学園、評議員選任の件

議長は以下の者を学校法人八洲学園評議員としたい旨を説明した。
その後、議長が一同に諮ったところ、全員異議なく可決承認された。

氏名：学校法人八洲学園３号理事　和田みゆき
役職：３号評議員（定数１名以上２名以内、現在１名のところに増員）
任期：平成２４年４月１日より平成２８年３月３１日まで（４年間） 以上

第８号議案　　学園ホームページ作成及び保守会社変更の件

議長は平成２４年度より、八洲学園及び学園各校のホームページ作成及び保守を株式会社イノーブインタラクティブに発注する旨を説明した。
その後、議長が一同に諮ったところ、全員異議なく可決承認された。

６．報告事項

１． 学園の総務、経理のアウトソーシング先の変更について

議長は平成２４年度より学園の総務、経理のアウトソーシングを株式会社ARから学校運営機構株式会社に変更するとの報告を行った。

以上の通り審議を終了したので閉会する。

平成２４年３月２３日

学校法人　八洲学園理事会

議　長　　和田　公人

理　事　　小森　嘉之
吉原　和仁
山本　恒夫
和田みゆき