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平成23年度第4回理事会報告

公開日:2012年03月23日 カテゴリー:理事会報告 タグ:

平成23年度第4回理事会 平成23年度第4回役員会  理事会議事録

1.日  時  平成24年3月23日(金)17時開会、同18時閉会

2.場  所  八洲学園大学、7A

3.出席者  理事の総数5名
出席4名  和田公人 小森嘉之 吉原和仁 和田みゆき
意見書提出出席者 0名
欠席1名  山本恒夫
監事の総数 2名 出席1名  上田 実 欠席1名  前鼻英蔵

4.議  長  和田 公人

5.審議事項

第1号議案  平成23年度第3回補正予算承認の件

議長は平成23年度第3回補正予算書及び資料を配布し、学園本部は議長、八洲学園高等学校は二宮校長が欠席の為、オブザーバーの林教頭、八洲学園大学国際高等学校は岩井校長、西日本柔道整復専門学校は多田副校長がそれぞれ詳しく説明、八洲学園大学山本学長及び八洲学園高等専修学校谷口校長は欠席の為、あらかじめ提出されていた説明文を全員で黙読した。
その後、議長が一同に諮ったところ、全員異議なく可決承認された。  尚、大阪府の高校への経常費補助金額の決定が毎年3月末のため、本補正予算書における該当部分の数字が決算書の数字と変更になることの確認が行われた。
平成23年度第3回補正予算.pdf平成23年度第3回補正予算部門別.pdf

第2号議案  平成24年度事業計画承認の件

議長は平成24年度事業計画書を配布し、八洲学園大学は山本学長欠席の為、岩井事務局長代理、八洲学園高等学校は二宮校長欠席の為、オブザーバーの林教頭、八洲学園大学国際高等学校は岩井校長、西日本柔道整復専門学校は多田副校長がそれぞれ詳しく説明、八洲学園高等専修学校谷口校長は欠席の為、資料及びあらかじめ提出されていた説明文を全員で黙読した。
その後、議長が一同に諮ったところ、全員異議なく可決承認された。
平成24年度大学事業計画書.pdf平成24年度第1事業計画書120316.pdf24年度国際 事業報告書.pdf
24年度 やしま学園 事業計画.pdf平成24年度西日本事業計画書.pdf

第3号議案  平成24年度当初予算承認の件

議長は平成24年度当初予算書を配布し、学園本部は議長、八洲学園大学は山本学長欠席の為、岩井事務局長代理、八洲学園高等学校は二宮校長欠席のため、オブザーバーの林教頭、八洲学園大学国際高等学校は岩井校長、西日本柔道整復専門学校は多田副校長がそれぞれ詳しく説明、八洲学園高等専修学校谷口校長は欠席の為、あらかじめ提出されていた説明文を全員で黙読した。
その後、議長が一同に諮ったところ、全員異議なく可決承認された。
平成24年度当初予算.pdf平成24年度当初予算部門別.pdf

第4号議案  第3期株式会社イノーブインタラクティブ、事業報告及び決算報告の件

議長は株式会社イノーブインタラクティブの第3期事業報告書及び決算報告書を配布し、当該年度事業について詳しい説明を行った。その後、議長が一同に諮ったところ、全員異議なく可決承認された。

配布資料に資料提出元の機密情報、個人情報が含まれるため公開は控えます。

第5号議案  八洲学園大学、学長承認の件

議長は平成24年3月31日にて任期満了となる現山本学長の後任学長として、八洲学園大学の経費削減の意味より、当面は理事長が学長を兼務する旨を説明した。
その後、議長が一同に諮ったところ、全員異議なく可決承認された。

第6号議案  学校法人八洲学園、役員選任の件

議長は学校法人八洲学園寄付行為第10条に基づき、学長任期満了とともに理事を退任する山本恒夫氏の後任として、以下の者を学校法人八洲学園役員としたい旨を説明した。
その後、議長が一同に諮ったところ、全員異議なく可決承認された。

氏名:八洲学園大学国際高等学校校長 岩井貴生
役職:1号理事(定数1名以上2名以内、現在1名)
任期:平成24年4月1日より平成25年6月13日まで(任期途中交代の為、残任期間)
以上

第7号議案  学校法人八洲学園、評議員選任の件

議長は以下の者を学校法人八洲学園評議員としたい旨を説明した。
その後、議長が一同に諮ったところ、全員異議なく可決承認された。

氏名:学校法人八洲学園3号理事 和田みゆき
役職:3号評議員(定数1名以上2名以内、現在1名のところに増員)
任期:平成24年4月1日より平成28年3月31日まで(4年間) 以上

第8号議案  学園ホームページ作成及び保守会社変更の件

議長は平成24年度より、八洲学園及び学園各校のホームページ作成及び保守を株式会社イノーブインタラクティブに発注する旨を説明した。
その後、議長が一同に諮ったところ、全員異議なく可決承認された。

6.報告事項

1. 学園の総務、経理のアウトソーシング先の変更について

議長は平成24年度より学園の総務、経理のアウトソーシングを株式会社ARから学校運営機構株式会社に変更するとの報告を行った。

以上の通り審議を終了したので閉会する。

平成24年3月23日

学校法人 八洲学園理事会

議 長  和田 公人

理 事  小森 嘉之
吉原 和仁
山本 恒夫
和田みゆき

 

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