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平成21年度第1回理事会報告

公開日:2009年05月27日 カテゴリー:理事会報告 タグ:

平成21年度第1回理事会  理事会議事録

1.日  時  平成21年5月27日(水)16時30分開会、同17時閉会

2.場  所  八洲学園大学、7A

3.出席者  理事の総数5名
出席5名  和田公人  山本恒夫  吉原和仁  小森嘉之  古川直季

欠席0名

監事の総数2名

出席2名  上田 実  前鼻英蔵

欠席0名

4.議  長  和田 公人

5.審議事項
第1号議案  平成20年度事業報告承認の件

議長は平成20年度事業報告書を配布し、八洲学園大学は山本学長、八洲学園高等学校は二宮校長、八洲学園大学国際高等学校は議長、八洲学園高等専修学校は谷口校長、西日本柔道整復専門学校は宮本校長がそれぞれ詳しく説明した。その後、議長が一同に諮ったところ、全員異議なく可決承認された。
第2号議案  平成20年度決算報告承認の件

議長は平成20年度決算書を配布し、平成21年5月14日(木)に公認会計士渡邊功事務所により、計算書類は適正に表示されていると記載された監事報告書に押印いただいていることを報告、内容については八洲学園大学は山本学長、八洲学園高等学校は二宮校長、八洲学園大学国際高等学校は議長、八洲学園高等専修学校は谷口校長、西日本柔道整復専門学校は宮本校長がそれぞれ詳しく説明した。その後、議長が一同に諮ったところ、全員異議なく可決承認された。
第3号議案  平成20年度監事監査報告承認の件

議長は平成20年度の監査報告書が、平成21年5月7日(木)に学園監事より提出されていることを報告、前鼻監事が(1)法令、寄付行為に従い、財務状況を正しく示している。(2)理事の業務執行にも法令、寄付行為に違反する事柄は認められない。との内容の報告書を読み上げ、一同に諮ったところ、全員異議なく可決承認された。

 

第4号議案  平成21年度第1回補正予算の件

議長は平成21年度第1回補正予算書及び資料を配布し、八洲学園大学は山本学長、八洲学園高等学校は二宮校長、八洲学園大学国際高等学校は議長、八洲学園高等専修学校は谷口校長、西日本柔道整復専門学校は宮本校長がそれぞれ詳しく説明した。尚、八洲学園大学、山本学長は資料「平成21年度の予算方針」による収入増により、支出超過額を補うが、十分に達成できなかった場合は教職員の給与(賞与支給相当分)で補填することを報告した。その後、議長が一同に諮ったところ、全員異議なく可決承認された。
第5号議案  八洲学園大学専有面積変更の件

議長は資料を配付し、八洲学園大学、山本学長が詳しく説明した。その後、議長が一同に諮ったところ、全員異議なく可決承認された。

第6号議案  八洲学園高等学校横浜スクーリング会場移転・分校設置の件

議長は資料を配付し、八洲学園高等学校、二宮校長が詳しく説明した。その後、議長が一同に諮ったところ、全員異議なく可決承認された。
第7号議案  八洲学園高等学校学則変更の件

議長は資料を配付し、八洲学園高等学校、二宮校長が詳しく説明した。その後、議長が一同に諮ったところ、全員異議なく可決承認された。

 

第8号議案  理事予選及び選任の件

議長は平成21年6月13日で理事の任期が満了する為、予選の必要があることを報告、その後、予選に引き続き、選任審議の結果、以下のように全員異議無く可決承認された。

理事 下記理事候補を理事に選任する。
寄付行為第6条1項一号理事  山本恒夫(重任)
寄付行為第6条1項二号理事 和田公人(重任)、吉原和仁(重任)、小森嘉之(重任)
寄付行為第6条1項三号理事  和田みゆき(就任)

予選終了後、理事の互選により、寄付行為第6条第2項に基づき、理事長に和田公人理事を再任し、寄付行為第35条第2項に基づき、事業理事に小森嘉之理事を再任した。

第9号議案  評議員選任の件

議長は先に行われた平成21年度第1回評議員会にて選出された評議員候補を報告、審議の結果、以下のように全員異議無く可決承認された。

評議員 下記評議員候補を評議員に選任する。
寄付行為第20条1項一号評議員 山本恒夫(重任)、二宮聡(重任)、谷口充(重任)、中田雅敏(就任)
寄付行為第20条1項二号評議員 和田明子(重任)、多田浩之(就任)
寄付行為第20条1項三号評議員 石渡知美(重任)
寄付行為第20条1項四号評議員 和田公人(重任)、吉原和仁(重任)、小森嘉之(重任)
寄付行為第20条1項五号評議員 水野建雄(重任)、古川直季(重任)、向井蘭(就任)

6.報告事項

1.株式会社SOBAエデュケーション設立の件

議長は平成20年度第4回理事会にて、第3号議案として承認された当初予算に基づき、学園本部が資産運用支出(有価証券購入支出)を行った旨を報告した。内容は(株)SOBAプロジェクトと共同にて新たに(株)SOBAエデュケーションを設立し、資本金として3000万円(株式300株 1株10万円)を拠出した。これは現発行株式の50%に相当する。
尚、(株)SOBAエデュケーションの事業はインターネットを利用したe-learning、教育に関するポータルサイトの企画運営、学習指導センター運営等である。

2.監事選出の件

議長は先に行われた平成21年度第1回評議員会にて、平成21年6月13日で監事の任期が満了する上田実監事および前鼻英蔵監事が引き続き本学園の監事に任命されたことを報告した。
以上の通り審議及び報告を終了したので閉会する。

平成21年5月27日

学校法人 八洲学園理事会

 

 

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