平成19年度第1回理事会報告

平成19年度第１回理事会

理事会議事録

１．日　　時　　平成１９年５月２８日（月）午後５時開会、同５時３０分閉会

２．場　　所　　横浜グランドインターコンチネンタルホテル

３．出席者　　理事の総数５名　　出席４名　　
　　　　　　　　　和田公人　　小森嘉之　　古川直季　　吉原和仁　　　　
　　　　　　　　意見書提出出席者なし　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　欠席１名　　髙橋　進　　
　
　　　　　　　監事の総数２名　　　　　　　
　　　　　　　　　出席２名　　上田　実　　前鼻英蔵
　
４．議　　長　　和田　公人

５．審議事項
　　第１号議案　　平成１８年度事業報告承認の件
　議長は平成1８年度事業報告書を配布し、八洲学園大学は和田理事長、八洲学園高等学校は二宮校長、八洲学園大学国際高等学校は和田校長、西日本柔道整復専門学校は宮本校長がそれぞれ詳しく説明、八洲学園高等専修学校は谷口校長が欠席の為、八洲学園高等専修学校事業報告部分を出席者全員が黙読し、その後議長が一同に諮ったところ、全員異議なく可決承認された。
　　　　　
　　第２号議案　　平成１８年度決算報告承認の件
　議長は平成1８年度決算書を配布し、平成１９年５月２４日（木）監査法人アイ・ピー・オーにより計算書類は適正に表示されていると記載された監査報告書に押印いただいていることを報告、内容については八洲学園大学は理事長、八洲学園高等学校は二宮校長、八洲学園大学国際高等学校は和田校長、西日本柔道整復専門学校は宮本校長、八洲学園高等専修学校と学園本部及び総括は理事長がそれぞれ詳しく説明、一同に諮ったところ、全員異議なく可決承認された。
尚、その後収益事業決算についても決算書を配布、理事長より説明一同に諮ったところ、全員異議なく可決承認された。
　　　　
第３号議案　　平成1８年度学園監事監査報告書承認の件
　議長は平成１８年度監査報告書が、平成１９年５月７日に学園監事より理事長及び評議員会議長宛に提出されていることを報告、上田監事が（１）法令、寄附行為に従い財務状況を正しく示している。（２）理事の業務執行にも法令、寄附行為に違反する事柄は認められない。との内容の上田監事、前鼻監事が押印した報告書を読み上げた上、会計監査法人とも連携を取り、決算監査では意見交換したこと一同に報告、全員異議なく承認された。
　　　　　
第４号議案　　平成１９年度第１回補正予算の件
　議長は平成１９年度第１回補正予算書を配布し、特に大きな補正はないが補正内容について説明するよう各校の代表に指示し、八洲学園大学は理事長、八洲学園高等学校は二宮校長、八洲学園大学国際高等学校は和田校長、西日本柔道整復専門学校は宮本校長、八洲学園高等専修学校と学園本部は理事長がそれぞれ説明、一同に諮ったところ、全員異議なく可決承認された。
尚、その後収益事業予算書も配布、理事長より説明一同に諮ったところ、全員異議なく可決承認された。
　　　　　　　　　　
第５号議案　　平成１９年度役員報酬の件
　議長より、役員報酬対象者は理事長だけであることを説明し、平成1９年度については特に増額、減額の要因がないので前年度同額にしたい旨提案、一同に諮ったところ全員異議なく可決承認された。
　　
　　
以上の通り審議を終了したので閉会する。
　　
平成１９年５月２８日
　　学校法人　八洲学園理事会
　　議　長　　和田　公人　　　　

　　理　事　　小森嘉之　　　　古川直季　　　　吉原和仁