平成29年度第1回理事会報告

平成２９年度第１回理事会議事録

1.日　時　平成２９年５月２６日（金）１６時３０分開会、１７時閉会
2.場　所　八洲学園大学　８Ａ
3.出席者　理事の総数５名
・出席３名
和田公人、吉原和仁、和田みゆき
・意見書提出出席者１名
林周剛
・欠席１名
小森嘉之
監事の総数　２名
・出席１名
加藤　卓
・欠席１名
岡　正俊
4.議　長　和田公人
5.審議事項

第１号議案　平成２８年度事業報告承認の件

議長は平成２８年度事業報告書を提示し、八洲学園大学は鈴木事務局長、八洲学園高等学校は議長、八洲学園大学国際高等学校は中村教頭、八洲学園高等専修学校は議長がそれぞれ詳しい説明を行った。その後、議長が一同に諮ったところ、全員異議なく可決承認された。
八洲学園　平成28年度事業報告書.pdf

第２号議案　平成２８年度決算報告承認の件

議長は平成２８年度決算書を提示し、八洲学園大学は鈴木事務局長、八洲学園高等学校は議長、八洲学園大学国際高等学校は中村教頭、八洲学園高等専修学校は議長がそれぞれ詳しい説明を行った。その後、議長が一同に諮ったところ、全員異議なく可決承認された。
平成28年度計算書類.pdf
平成28年度計算書類_部門別.pdf
平成28年度収益事業決算.pdf

第３号議案　平成２８年度監事監査報告承認の件

議長は平成２８年度の監査報告書が、平成２９年５月２３日（火）に学園監事より提出されていることを報告、加藤監事が（１）法令、寄附行為に従い、財務状況を正しく示している。（２）理事の業務執行にも法令、寄附行為に違反する事柄は認められない。との内容の報告書を読み上げ、一同に諮ったところ、全員異議なく可決承認された。
平成28年度監査報告書.pdf

第４号議案　平成２９年度第１回補正予算の件

議長は平成２９年度第１回補正予算書及び資料を提示し、学園本部は議長、八洲学園大学は鈴木事務局長、八洲学園高等学校は議長、八洲学園大学国際高等学校は中村教頭、八洲学園高等専修学校は議長、ＥＳＡ音楽学院専門学校は議長、福岡女子商業高等学校は柴田校長がそれぞれ詳しい説明を行った。その後、議長が一同に諮ったところ、全員異議なく可決承認された。
平成29年度第1回補正予算.pdf
平成29年度第1回補正予算（部門別）.pdf
平成29年度収益事業予算.pdf

第５号議案　寄附行為の変更について

議長は寄附行為の変更について資料を提示し、詳しい説明を行った。その際、寄附行為第１５条２項については平成２８年度第１回評議員会並びに平成２８年度第１回理事会にて既に了承されたものの、変更手続きが遅延していたため、正確を期すべく改めて上程するものであるとの説明が行われた。
その後、議長が一同に諮ったところ、全員異議なく可決承認された。
寄附行為変更について.pdf

第６号議案　理事選任の件

議長は、以下の理事について平成２９年６月１３日にて任期満了となることを説明した。
和田公人、小森嘉之、吉原和仁、和田みゆき
議長は、先に行われた平成２９年度第1回評議員会にて以下の理事が選任されたことを報告した。
寄附行為第６条１項二号理事：和田公人（重任）、小森嘉之（重任）、吉原和仁（重任）
続いて、議長は、以下の理事の選任について一同に諮ったところ、全員異議なく可決承認された。
寄附行為第６条１項三号理事：和田みゆき（重任）

その後、理事の互選により、寄附行為第５条２項に基づき理事長に和田公人理事を再任し、寄附行為第３５条２項に基づき事業理事に小森嘉之理事を再任した。
さらに理事長は寄附行為第１４条に基づく理事として和田みゆき理事を指名した。
なお、以下の理事については、一部の書類に瑕疵があり平成２９年６月１３日にて任期満了になるとの記載が見られるが、寄附行為第８条1項に基づき、理事継続となることが確認された。
寄付行為第６条1項一号理事　林周剛

第７号議案　監事選出の件

議長は、以下の監事について平成２９年６月１３日にて任期満了となるため、両名を再任に向け候補者として選出し、評議員会での同意を求める旨、説明した。また評議員会での同意が得られた場合、理事長は両名を監事として選任するとの説明があった。その後、議長が一同に諮ったところ、全員異議なく可決承認された。
加藤卓、岡正俊

第８号議案　評議員選任の件

議長は、以下の評議員について平成２９年６月１３日にて任期満了となることを説明した。
岩井貴生、多田浩之、石渡知美、吉原和仁、小森嘉之、松本真尚、古川直季、和田みゆき
議長は、先に行われた平成２９年度第１回評議員会にて選出された以下の者について、報告した。
寄附行為第２０条１項三号評議員：石渡知美（重任）
寄附行為第２０条１項四号評議員：和田みゆき（重任）、吉原和仁（重任）、小森嘉之（重任）
寄附行為第２０条１項五号評議員：古川直季（重任）、松本真尚（就任）
また議長は以下の者を評議員に選任したい旨、説明した。
寄附行為第２０条１項一号評議員：柴田晴夫（就任）
寄附行為第２０条１項二号評議員：中村成希（就任）
さらに議長は以下の評議員について選任区分を一号から五号へ変更したい旨、説明した。
寄附行為第２０条１項五号評議員：和田公人
その後、議長が一同に諮ったところ、全員異議なく可決承認された。

第９号議案　平成２９年度役員報酬承認の件

議長は、役員報酬対象者は理事長だけであることを説明し、平成２９年度については特に増額、減額の要因がないので前年度同額にしたい旨提案、一同に諮ったところ全員異議なく可決承認された。

6.報告事項
１．八洲学園高等学校　平成２８年度学校評価結果の報告
議長は資料を配布し、詳しい説明を行ったところ、特段の異議はなく、了承された。
H28学校評価（第１高校）.pdf

２．旧ＥＳＡ音楽学院　平成２８年度事業概況報告
議長は資料を配布し、詳しい説明を行ったところ、特段の異議はなく、了承された。
28年度旧ＥＳＡ音楽学院事業報告.pdf

以上の通り審議及び報告を終了したので閉会する。

平成２９年５月２６日
学校法人　八洲学園理事会

議　長　　和田公人
理事　　　和田みゆき　　吉原和仁　　林周剛　　小森嘉之

以上、議事録に相違ありません。