平成29年度第3回理事会議事録
1.日 時 平成３０年３月２８日（水）１６時３０分開会、１７時００分閉会
2.場 所 八洲学園大学 ９Ａ
3.出席者 理事の総数５名
・出席 ３名
和田公人、和田みゆき、林周剛
・意見書提出出席者 ２名
小森嘉之、吉原和仁
・欠席 ０名
監事の総数 ２名
・出席２名
岡 正俊、加藤 卓
・欠席０名
4.議 長 和田公人
5.審議事項
第１号議案 平成２９年度第３回補正予算承認の件
議長は、先に開催された平成２９年度第４回評議員会で平成２９年度第３回補正予算書及び部門別予算書が承認されたことを説明した上で、改めて平成２９年度第３回補正予算書及び部門別予算書を掲示し、学園本部は議長、八洲学園大学は鈴木事務局長、八洲学園高等学校は林校長、八洲学園大学国際高等学校は中村教頭、八洲学園高等専修学校は議長、福岡女子商業高等学校は柴田校長、ESA音楽学院専門学校は議長がそれぞれ詳しい説明を行った。その後、議長が一同に諮ったところ、全員異議なく可決承認された。
平成29年度第3回補正予算.pdf
平成29年度第3回補正予算_部門別.pdf
第２号議案 平成３０年度事業計画承認の件
議長は、先に開催された平成２９年度第４回評議員会で平成３０年度事業計画が承認されたことを説明した上で、改めて平成３０年度事業計画の資料を掲示し、八洲学園大学は鈴木事務局長、八洲学園高等学校は林校長、八洲学園大学国際高等学校は中村教頭、八洲学園高等専修学校は議長、福岡女子商業高等学校は柴田校長、ESA音楽学院専門学校は議長がそれぞれ詳しい説明を行った。その後、議長が一同に諮ったところ、全員異議なく可決承認された。
平成30年事業計画（大学）.pdf
平成30年事業計画（八洲学園高校）.pdf
平成30年事業計画（国際高校）.pdf
平成30年事業計画（高等専修学校）.pdf
平成30年度事業計画（福岡女子商業）.pdf
平成30年度事業計画（ESA音楽学院専門学校）.pdf
第３号議案 平成３０年度当初予算承認の件
議長は、先に開催された平成２９年度第４回評議員会で平成３０年度当初予算書及び部門別予算書が承認されたことを説明した上で、平成３０年度当初予算書及び部門別予算書を掲示し、学園本部は議長、八洲学園大学は鈴木事務局長、八洲学園高等学校は林校長、八洲学園大学国際高等学校は中村教頭、八洲学園高等専修学校は議長、福岡女子商業高等学校は柴田校長、ESA音楽学院専門学校は議長がそれぞれ詳しい説明を行った。その後、議長が一同に諮ったところ、全員異議なく可決承認された。
平成30年度当初予算.pdf
平成30年度当初予算_部門別.pdf
第４号議案 平成３０年度八洲学園監事監査計画書承認の件
監事は、資料を提示し、平成３０年度八洲学園監事監査計画書に関する説明を行った。その後、議長が一同に諮ったところ、全員異議なく可決承認された。
第５号議案 八洲学園大学の学則変更の件
議長は、八洲学園大学の学則変更について資料を提示し、詳しい説明を行った。その後、議長が一同に諮ったところ、全員異議なく可決承認された。
第６号議案 八洲学園大学校地校舎面積変更の件
議長は、資料を提示し、詳しい説明を行った。その後、議長が一同に諮ったところ、全員異議なく可決承認された。
第７号議案 八洲学園大学国際高等学校の校長交代の件
議長は、八洲学園大学国際高等学校について、平成３０年３月３１日付で和田公人が校長を退任し、平成３０年４月１日付で中村成希が校長に就任する予定であることについて説明を行った。その後、議長が一同に諮ったところ、全員異議なく可決承認された。
第８号議案 ESA音楽学院専門学校の校長交代の件
議長は、ESA音楽学院専門学校について、平成３０年３月３１日付で室谷芳彦が校長を退任し、平成３０年４月１日付で森上芳郎が校長に就任する予定であることについて説明を行った。その後、議長が一同に諮ったところ、全員異議なく可決承認された。
第９号議案 株式会社イノーヴインタラクティブ第９期事業報告及び決算報告の件
議長は、株式会社イノーヴインタラクティブの第９期事業報告書及び決算報告書を掲示し、当該事業年度について詳しい説明を行った。その後、議長が一同に諮ったところ、全員異議なく可決承認された。
6.報告事項
八洲学園大学平成２９年度大学機関別認証評価認定の件
議長は、資料を掲示し、詳しい説明を行った。
平成29年度に受審した大学機関別認証評価について、（公財）日本高等教育評価機構が定める大学評価基準に適合していると認定された。
なお、改善を要する点として指摘された事項は、平成３２年５月を目標に改善し、平成３２年７月３１日までに（公財）日本高等教育評価機構へ改善報告書等を提出する予定である、と報告した。
以上の通り審議及び報告を終了したので閉会する。
平成３０年３月２８日
学校法人八洲学園 理事会
議 長 和田公人
理 事 和田みゆき 小森嘉之 吉原和仁 林周剛
以上、議事録に相違ありません。