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令和元年度第3回理事会議事録

公開日:2020年03月17日 カテゴリー:理事会報告 タグ:

令和元年度第3回理事会議事録

 

  • 日 時 令和2年3月17日(火)16時30分開会、17時00分閉会
  • 場 所 八洲学園大学 7A
  • 出席者
    理事の総数5名
    出席4名 和田公人、和田みゆき、林周剛、小森嘉之
    意見書提出出席者 1名 吉原和仁
    欠席0名

監事の総数2名
出席 2名 岡 正俊、加藤 卓
欠席 0名

  1. 議 長 和田公人
  2. 審議事項

第1号議案 令和元年度第3回補正予算承認の件

議長は、令和元年度第3回補正予算書及び部門別予算書を掲示し、学園本部は議長、八洲学園大学は水戸部学長、八洲学園高等学校は林校長、八洲学園大学国際高等学校は議長、八洲学園高等専修学校は議長、福岡女子商業高等学校は柴田校長、ESA音楽学院専門学校は議長がそれぞれ詳しい説明を行った。その後、議長が一同に諮ったところ、全員異議なく可決承認された。

(資料1-1)令和元年度第3回補正予算
(資料1-2)令和元年度第3回補正予算_部門別

第2号議案 令和2年度事業計画承認の件

議長は、令和2年度事業計画の資料を掲示し、八洲学園大学は水戸部学長、八洲学園高等学校は林校長、八洲学園大学国際高等学校は議長、八洲学園高等専修学校は議長、福岡女子商業高等学校は柴田校長、ESA音楽学院専門学校は議長がそれぞれ詳しい説明を行った。その後、議長が一同に諮ったところ、全員異議なく可決承認された。

(資料2-1)令和2年度八洲学園大学事業計画書
(資料2-2)令和2年度八洲学園高等学校事業計画書
(資料2-3)令和2年度八洲学園大学国際高等学校事業計画書
(資料2-4)令和2年度八洲学園高等専修学校事業計画書
(資料2-5)令和2年度福岡女子商業高等学校事業計画書
(資料2-6)令和2年度ESA音楽学院専門学校事業計画書

第3号議案 令和2年度当初予算承認の件

議長は、令和2年度当初予算書及び部門別予算書を掲示し、学園本部は議長、八洲学園大学は水戸部学長、八洲学園高等学校は林校長、八洲学園大学国際高等学校は議長、八洲学園高等専修学校は議長、福岡女子商業高等学校は柴田校長、ESA音楽学院専門学校は議長がそれぞれ詳しい説明を行った。その後、議長が一同に諮ったところ、全員異議なく可決承認された。

(資料3-1)八洲学園令和2年度当初予算
(資料3-2)八洲学園令和2年度当初予算_部門別

第4号議案 令和2年度八洲学園監事監査計画書承認の件

監事は、資料を提示し、令和2年度八洲学園監事監査計画書に関する説明を行った。その後、議長が一同に諮ったところ、全員異議なく可決承認された。

(資料4)令和2年度_学校法人八洲学園監事監査計画書

第5号議案 八洲学園寄附行為変更(届け出による変更)承認の件

議長は、八洲学園寄附行為の変更(届け出による変更)について資料を提示し、詳しい説明を行った。その後、議長が一同に諮ったところ、全員異議なく可決承認された。

また今後、軽微な修正を行う必要が生じた場合には理事長に一任することについても議長から説明が行われ、議長が一同に諮ったところ、全員異議なく可決承認された。

(資料5-1)届出_新旧の比較対照表
(資料5-2)届出_寄附行為

第6号議案 八洲学園寄附行為変更(認可による変更)承認の件

議長は、八洲学園寄附行為の変更(認可による変更)について資料を提示し、詳しい説明を行った。その後、議長が一同に諮ったところ、全員異議なく可決承認された。

また今後、軽微な修正を行う必要が生じた場合には理事長に一任することについても議長から説明が行われ、議長が一同に諮ったところ、全員異議なく可決承認された。

(資料6-1)八洲学園寄附行為変更 認可申請_新旧対照表
(資料6-2)八洲学園寄附行為変更 認可申請_寄附行為(改正案)

第7号議案 株式会社イノーブインタラクティブ第11期事業報告及び決算報告の件

議長は、資料を提示し、詳しい説明を行った。その後、議長が一同に諮ったところ、全員異議なく可決承認された。

※資料の貼付は省略します。

6.報告事項

なし

 

以上の通り審議及び報告を終了したので閉会する。

 

 

令和2年3月17日

学校法人八洲学園 理事会

議 長  和田公人

理 事  和田みゆき    小森嘉之    吉原和仁    林周剛

 

以上、議事録に相違ありません。

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