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令和2年度第1回理事会議事録

公開日:2020年05月29日 カテゴリー:理事会報告 タグ:

令和2年度第1回理事会議事録

 

  1. 日 時 令和2年5月27日(水)16時30分開会、17時閉会
  2. 場 所 八洲学園大学 9A
  3. 出席者

理事の総数5名

  •  出席4名 和田公人、吉原和仁、和田みゆき、林周剛

(うち、オンライン出席者は、吉原和仁、和田みゆき、林周剛の3名)

  • 意見書提出出席者1名 小森 嘉之

監事の総数 2名

  • 出席1名 加藤 卓
  • 欠席1名 岡 正俊
  1. 議 長 和田 公人
  2. 審議事項

 

第1号議案 令和元年度事業報告承認の件

議長は令和元年度事業報告書を提示し、八洲学園大学は水戸部学長、八洲学園高等学校は林校長、八洲学園大学国際高等学校は中村校長、八洲学園高等専修学校は議長が、福岡女子商業高等学校は柴田校長、ESA音楽学院専門学校は議長がそれぞれ詳しい説明を行った。その後、議長が一同に諮ったところ、全員異議なく可決承認された。

(資料1)令和元年度事業報告書

 

第2号議案 令和元年度決算報告承認の件

議長は令和元年度決算書を提示し、八洲学園大学は水戸部学長、八洲学園高等学校は林校長、八洲学園大学国際高等学校は中村校長、八洲学園高等専修学校は議長、福岡女子商業高等学校は柴田校長、ESA音楽学院専門学校は議長、がそれぞれ詳しい説明を行った。その後、議長が一同に諮ったところ、全員異議なく可決承認された。

(資料2-1)令和元年度計算書類 (資料2-2)令和元年度計算書類_部門別 (資料2-3)令和元年度収益事業決算

 

第3号議案 令和元年度監事監査報告承認の件

議長は令和元年度の監査報告書が、令和2年3月17日に学園監事より提出されていることを報告、加藤監事が(1)法令、寄附行為に従い、財務状況を正しく示している。(2)理事の業務執行にも法令、寄附行為に違反する事柄は認められない。との内容の報告書を読み上げ、一同に諮ったところ、全員異議なく可決承認された。

(資料3)令和元年度監事監査報告書

 

第4号議案 令和2年度第1回補正予算の件

議長は令和2年度第1回補正予算書及び資料を提示し、学園本部は議長、八洲学園大学は鈴木事務局長、八洲学園高等学校は林校長、八洲学園大学国際高等学校は中村校長、八洲学園高等専修学校は議長、福岡女子商業高等学校は柴田校長、ESA音楽学院専門学校は議長がそれぞれ詳しい説明を行った。その後、議長が一同に諮ったところ、全員異議なく可決承認された。

(資料4-1)令和2年度第1回補正予算 (資料4-2)令和2年度第1回補正予算_部門別 (資料4-3)令和2年度収益事業予算

 

第5号議案 学校運営機構株式会社第11期事業報告と決算報告の件

議長は学校運営機構株式会社第11期事業報告と決算報告について資料を提示し、詳しい説明を行った。その後、議長が一同に諮ったところ、全員異議なく可決承認された。

(資料添付は省略します)

 

第6号議案 令和2年度役員報酬承認の件

議長は、役員報酬対象者は理事長だけであることを説明し、令和2年度については特に増額、減額の要因がないので前年度同額にしたい旨提案、一同に諮ったところ全員異議なく可決承認された。

 

  1. 報告事項

 

1.八洲学園高等学校 令和元年度学校評価結果の報告

議長は資料を配布し、八洲学園高等学校林校長が詳しい説明を行ったところ、特段の異議はなく、了承された。

(報告資料1)2019年度八洲学園高等学校学校評価

 

2.学校運営機構株式会社 代表取締役交代の件

議長は学校運営機構株式会社の鈴木淳代表取締役が5月31付で退任し、6月1日付で和田公人取締役が代表取締役に就任する予定であることを説明したところ、特段の異議はなく、了承された。

 

 

以上の通り審議及び報告を終了したので閉会する。

 

令和2年5月27日

学校法人 八洲学園理事会

 

議 長  和田 公人

 

 

理事   和田 みゆき  吉原 和仁  林 周剛  小森 嘉之

 

以上、議事録に相違ありません。

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