令和３年度第１回理事会議事録
令和3年度第1回理事会議事録
- 日 時 令和3年5月25日（火）15時30分開会、16時閉会
- 場 所 八洲学園 学園本部8-f
- 出席者 理事の総数5名
出席5名
和田公人、和田みゆき、吉原和仁、小森嘉之、林周剛
（うちオンライン出席者 和田公人、和田みゆき、吉原和仁、
小森嘉之、林周剛）
意見書提出出席者0名
欠席0名
監事の総数 2名
出席 2名
加藤 卓、岡 正俊
欠席 0名
- 議 長 和田公人
- 審議事項
第1号議案 令和2度事業報告承認の件
議長は令和2年度事業報告書を提示し、八洲学園大学は水戸部学長、八洲学園高等学校は林校長、八洲学園大学国際高等学校は中村校長、八洲学園高等専修学校は谷口校長、ESA音楽学院専門学校は議長、福岡女子商業高等学校は柴山校長がそれぞれ詳しい説明を行った。その後、議長が一同に諮ったところ、全員異議なく可決承認された。
（資料1）令和2年度事業報告書
第2号議案 令和2年度決算報告承認の件
議長は令和2年度決算書を提示し、八洲学園大学は水戸部学長、八洲学園高等学校は林校長、八洲学園大学国際高等学校は中村校長、八洲学園高等専修学校は谷口校長、ESA音楽学院専門学校は議長、福岡女子商業高等学校は柴山校長がそれぞれ詳しい説明を行った。その後、議長が一同に諮ったところ、全員異議なく可決承認された。
（資料2-1）令和2年度計算書類 （資料2-2）令和2年度計算書類_部門別 （資料2-3）令和2年度収益事業決算
第3号議案 令和2年度監事監査報告承認の件
議長は令和2年度の監査報告書が、令和3年5月25日（火）に学園監事より提出されていることを報告、加藤監事が(1)法令、寄附行為に従い、財務状況を正しく示している。 (2)理事の業務執行にも法令、寄附行為に違反する事柄は認められない。との内容の報告書を読み上げ、一同に諮ったところ、全員異議なく可決承認された。
（資料3）令和2年度監事監査報告書
第4号議案 令和3年度第1回補正予算の件
議長は令和3年度第1回補正予算書及び資料を提示し、学園本部は議長、八洲学園大学は水戸部学長、八洲学園高等学校は林校長、八洲学園大学国際高等学校は中村校長、八洲学園高等専修学校は谷口校長、ESA音楽学院専門学校は議長、福岡女子商業高等学校は柴山校長がそれぞれ詳しい説明を行った。その後、議長が一同に諮ったところ、全員異議なく可決承認された。
（資料4-1）令和3年度第1回補正予算 （資料4-2）令和3年度第1回補正予算_部門別 （資料4-3）令和3年度収益事業予算
第5号議案 令和3年度役員報酬承認の件
議長は、役員報酬対象者は理事長だけであることを説明し、令和3年度については特に増額、減額の要因がないので前年度同額にしたい旨提案、一同に諮ったところ全員異議なく可決承認された。
第6号議案 理事選任の件
議長は、以下の理事について令和3年6月13日にて任期満了となることを説明した。
和田公人、小森嘉之、吉原和仁、和田みゆき
議長は、先に行われた令和3年度第1回評議員会にて以下の理事が選任されたことを報告した。
寄附行為第6条1項二号理事：和田公人（重任）、小森嘉之（重任）、吉原和仁（重任）
続いて、議長は、以下の理事の選任について一同に諮ったところ、全員異議なく可決承認された。
寄附行為第6条1項三号理事：和田みゆき（重任）
なお、被選任者はいずれもその就任を承諾した。
その後、理事の互選により、寄附行為第5条2項に基づき理事長に和田公人理事を再任し、寄附行為第37条2項に基づき事業理事に小森嘉之理事を再任した。
さらに理事長は寄附行為第14条に基づく理事として和田みゆき理事を指名した。
なお、被選任者はいずれもその就任を承諾した。
（資料5）理事・監事・評議員選任
第7号議案 監事選出の件
議長は、以下の監事について令和3年6月13日にて任期満了となるため、両名を再任に向け候補者として選出し、評議員会での同意を求める旨、説明した。また評議員会での同意が得られた場合、理事長は両名を監事として選任するとの説明があった。その後、議長が一同に諮ったところ、全員異議なく可決承認された。
加藤卓、岡正俊
第8号議案 評議員選任の件
議長は、以下の評議員について令和3年6月13日にて任期満了となることを説明した。
中村成希、石渡知美、和田みゆき、吉原和仁、小森嘉之、和田公人、古川直季、松本真尚
議長は、先に行われた令和3年第1回評議会にて選出された以下の者について、報告した。
寄附行為第20条1項二号評議員：中村成希（重任）
寄附行為第20条1項三号評議員：石渡知美（重任）
寄附行為第20条1項四号評議員：和田みゆき（重任）、吉原和仁（重任）、小森嘉之（重任）
寄附行為第20条1項五号評議員：和田公人（重任）、古川直季（重任）、松本真尚（重任）
その後、議長が一同に諮ったところ、全員異議なく可決承認された。
- 報告事項
なし
以上の通り審議及び報告を終了したので閉会する。
令和3年5月25日
学校法人 八洲学園理事会
議 長 和田公人
理事 和田みゆき 吉原和仁 小森嘉之 林周剛
以上、議事録に相違ありません。