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令和5年度第1回理事会議事録

公開日:2023年05月30日 カテゴリー:理事会報告 タグ:

令和5年度第1回理事会議事録

 

  1. 日 時 令和5年5月25日(木)14時30開会、15時閉会
  2. 場 所 福岡女子商業高等学校 会議室
  3. 出席者 理事の総数 5名
    • 出席4名
      和田公人、和田みゆき、小森嘉之、林周剛
    • 意見書提出出席者1名
      吉原和仁
    • 欠席0名監事の総数 2名
    • 出席1名 加藤 卓
    • 欠席1名
      岡 正俊
  1. 議 長 和田公人
  2. 審議事項

 

第1号議案 令和4度事業報告承認の件

議長は令和4年度事業報告書を提示し、八洲学園大学は議長、八洲学園高等学校は林校長、八洲学園大学国際高等学校は議長、八洲学園高等専修学校は議長、ESA音楽学院専門学校は議長、福岡女子商業高等学校は柴山校長がそれぞれ詳しい説明を行った。その後、議長が一同に諮ったところ、全員異議なく可決承認された。

(資料1)令和4年度事業報告書

第2号議案 令和4年度決算報告承認の件

議長は令和4年度決算書を提示し、八洲学園大学は議長、八洲学園高等学校は林校長、八洲学園大学国際高等学校は議長、八洲学園高等専修学校は議長、ESA音楽学院専門学校は議長、福岡女子商業高等学校は柴山校長がそれぞれ詳しい説明を行った。その後、議長が一同に諮ったところ、全員異議なく可決承認された。

(資料2-1)令和4年度計算書類  (資料2-2)令和4年度計算書類_部門別 (資料2-3)令和4年度収益事業決算書

第3号議案 令和5年度第1回補正予算の件

議長は令和5年度第1回補正予算書及び資料を提示し、学園本部は議長、八洲学園大学は議長、八洲学園高等学校は林校長、八洲学園大学国際高等学校は議長、八洲学園高等専修学校は議長、ESA音楽学院専門学校は議長、福岡女子商業高等学校は柴山校長がそれぞれ詳しい説明を行った。その後、議長が一同に諮ったところ、全員異議なく可決承認された。

(資料3-1)令和5年度第1回補正予算  (資料3-2)令和5年度第1回補正予算_部門別

第4号議案 令和5年度役員報酬承認の件

議長は、役員報酬対象者は理事長だけであることを説明し、令和5年度については特に増額、減額の要因がないので前年度同額にしたい旨提案、一同に諮ったところ全員異議なく可決承認された。

 

  1. 報告事項

・令和4年度監事監査報告について

議長は令和4年度の監査報告書が、令和5年5月25日(木)に学園監事より提出されていることを報告、加藤監事が(1)法令、寄附行為に従い、財務状況を正しく示している。  (2)理事の業務執行にも法令、寄附行為に違反する事柄は認められない。との内容の報告書を読み上げた。

(報告資料1)令和4年度監事監査報告書

・八洲学園高等学校2022年度学校評価について

議長は資料を配布し、八洲学園高等学校の林校長が詳しい説明を行った。

(報告資料2-1)2022学校評価書(第三者評価)  (報告資料2-2)2022学校評価書(学校関係者評価)技能連携校  (報告資料2-3)2022学校評価書(自己評価)  (報告資料2-4)2022学校評価書(学校関係者評価)保護者

以上の通り審議及び報告を終了したので閉会する。

 

令和5年5月25日

学校法人 八洲学園理事会

 

議 長  和田公人

 

理事   和田みゆき    吉原和仁   小森嘉之   林周剛

 

監事   岡 正俊     加藤 卓

 

以上、議事録に相違ありません。

 

議長、監事、理事2名の互選署名人による署名

電子署名済議事録