令和６年度第３回理事会議事録
令和６年度第３回理事会議事録
１．⽇ 時 令和6年１１⽉２８⽇（⽊）１５時３０分開会、１6時閉会
２．開催場所 ⼋洲学園⾼等学校横浜分校 （⼋洲学園⼤学内３階）
以下の者は、Web会議システムにより参加した。
⼩森嘉之理事（⾃宅）、和⽥みゆき理事（⼤阪のホテル）
理事・監事の総数 理事総数 ５名 監事総数 ２名
出席者
出席理事 ５名
（対⾯による出席）
和⽥公⼈理事⻑、吉原和仁理事、林周剛理事
（Webによる出席）
⼩森嘉之理事、和⽥みゆき理事
（書⾯評決書による出席）
なし
出席監事 １名
（対⾯による出席）
岡正俊監事
⽋席者 ⽋席理事 ０名
⽋席監事 １名
加藤卓監事
議 ⻑ 和⽥公⼈
議事録作成者
決議事項 第１号議案 令和６年度第２回補正予算承認の件
第２号議案 ⼋洲学園⼤学国際⾼等学校学則変更承認の件
第３号議案 専修学校設置認可申請・寄附⾏為変更認可申請およびエコーペットビジネス総合学院の運営譲渡計画承認の件
報告事項 特になし
1. 開会の辞
理事⻑は寄附⾏為の定めにより理事⻑が議⻑を務めることを告げた。
議⻑は、本⽇の理事会は、開催場所の⼋洲学園⾼等学校横浜分校とWeb 会議システムを利⽤して出席している⼩森嘉之理事、和⽥みゆき理事ともにWeb 会議を開催するのに⼗分な条件を満たした環境にあり、双⽅の発⾔内容は聞き取りやすく、意⾒交換、報告、審議、決議等を⾏うのに⽀障がないことを確認した。
その上で、議⻑は、出席者が過半数を超え、理事会の定⾜数を満たしていることを確認し開催を宣⾔した。
２. 審議事項及び議事の経過の概要及び議決の結果
第１号議案 令和６年度第２回補正予算承認の件
議⻑は、令和６年度第２回補正予算書及び資料を提⽰し、学園本部は議⻑、⼋洲学園⼤学は⽔⼾部学⻑、⼋洲学園⾼等学校は林校⻑、⼋洲学園⼤学国際⾼等学校は鈴⽊校⻑、⼋洲学園⾼等専修学校は議⻑、ESA⾳楽学院専⾨学校は議⻑、福岡⼥⼦商業⾼等学校は柴⼭校⻑、がそれぞれ詳しい説明を⾏った。その後、議⻑が⼀同に諮ったところ、全員賛成で可決承認された。
第1号議案_令和6年度第2回補正予算 第1号議案_令和6年度第2回補正予算部門別
第２号議案 ⼋洲学園⼤学国際⾼等学校学則変更承認の件
議⻑は資料を提⽰し、⼋洲学園⼤学国際⾼等学校の鈴⽊校⻑から学則変更について説明が⾏われた。その後、議⻑が⼀同に諮ったところ、全員賛成で可決承認された。
第３号議案 専修学校設置認可申請・寄附⾏為変更認可申請およびエコーペットビジネス総合学院の運営譲渡計画承認の件
議⻑は資料を提⽰し、⼋洲学園⾼等学校の林校⻑から⼋洲学園⾼等学校の技能連携先であるエコーペットビジネス総合学院から運営譲渡の打診があり、当学園が専修学校を設⽴した上で、運営権の譲渡を受けることについて説明が⾏われた。専修学校の新設に伴い寄附⾏為の変更認可申請が必要となることも合わせて説明が⾏われた。また今後、所轄庁からの修正依頼等に基づく軽微な変更を⾏う必要が⽣じた場合には、理事⻑に⼀任することについても議⻑から説明が⾏われ、議⻑が⼀同に諮ったところ、全員賛成で可決承認された。
第3号議案_エコーペットビジネス総合学院の運営譲渡計画
３. 報告事項
特になし
４. 閉会の辞
以上をもって理事会の議案全部の審議及び全部の報告が終了したので、議⻑は１６時に閉会を宣⾔した。
上記議事の経過の要領及びその結果を明確にするため、本議事録を作成する。
また、議⻑は次の２名を議事録署名⼈として推薦し、満場⼀致で選任された為、議⻑、議事録署名⼈、出席監事がこれに署名する。
議事録署名⼈ 吉原和仁理事、林周剛理事
令和６年１１⽉２８⽇
学校法⼈⼋洲学園 理事会
議⻑ 和⽥公⼈理事⻑
理事 吉原和仁理事、⼩森嘉之理事、和⽥みゆき理事、林周剛理事
監事 岡正俊監事、加藤卓監事
以上議事録に相違ありません。