平成25年度第1回理事会報告
平成２５年度第１回理事会議事録 （Ｗｅｂ掲載版）
1. 日 時 平成２５年５月２８日（火）１４時３０分開会、１５時閉会
2. 場 所 八洲学園大学 ７Ａ
3. 出席者 理事の総数５名
・出席４名
和田公人、吉原和仁、和田みゆき、岩井貴生
・意見書提出出席者１名
小森嘉之、
・欠席０名
監事の総数 ２名
・出席１名
上田実
・欠席１名
前鼻英蔵
4. 議 長 和田公人
5. 審議事項
第１号議案 平成２４年度事業報告承認の件
議長は平成２４年度事業報告書を提示し、八洲学園大学は岩井事務局長、八洲学園高等学校は林校長、八洲学園大学国際高等学校は岩井校長、八洲学園高等専修学校は議長、西日本柔道整復専門学校は多田副校長がそれぞれ詳しい説明を行った。その後、議長が一同に諮ったところ、全員異議なく可決承認された。
八洲学園H24事業報告書.pdf第２号議案 平成２４年度決算報告承認の件
議長は平成２４年度決算書を提示し、八洲学園大学は岩井事務局長、八洲学園高等学校は林校長、八洲学園大学国際高等学校は岩井校長、八洲学園高等専修学校は議長、西日本柔道整復専門学校は多田副校長がそれぞれ詳しい説明を行った。その後、議長が一同に諮ったところ、全員異議なく可決承認された。
第３号議案 平成２４年度監事監査報告承認の件
議長は平成２４年度の監査報告書が、平成２５年５月７日（火）に学園監事より提出されていることを報告、上田監事が（１）法令、寄付行為に従い、財務状況を正しく示している。（２）理事の業務執行にも法令、寄付行為に違反する事柄は認められない。との内容の報告書を読み上げ、一同に諮ったところ、全員異議なく可決承認された。
第４号議案 平成２５年度第１回補正予算の件
議長は平成２５年度第１回補正予算書及び資料を提示し、学園本部は議長、八洲学園大学は岩井事務局長、八洲学園高等学校は林校長、八洲学園大学国際高等学校は岩井校長、八洲学園高等専修学校は議長、西日本柔道整復専門学校は多田副校長がそれぞれ詳しい説明を行った。その後、議長が一同に諮ったところ、全員異議なく可決承認された。
第５号議案 八洲学園高等学校 学則変更について
議長は八洲学園高等学校の学則変更について資料を提示し、林校長が詳しい説明を行った。その後、議長が一同に諮ったところ、全員異議なく可決承認された。
第６号議案 西日本柔道整復専門学校 生徒募集停止について
西日本柔道整復専門学校の生徒募集停止について多田副校長が詳しい説明を行った。その後、議長が一同に諮ったところ、全員異議なく可決承認された。
第７号議案 学校運営機構株式会社第４期事業報告及び決算報告の件
議長は学校運営機構株式会社の第４期事業報告書及び決算報告書を提示し、当該事業年度について詳しい説明を行った。その後、議長が一同に諮ったところ、全員異議なく可決承認された。
（配布資料に資料提出元の機密情報、個人情報が含まれるため、公開は控えます）
第８号議案 学校運営機構株式会社に対する長期貸付極度額変更の件
議長は学校運営機構株式会社対する長期貸付極度額を３億円から３億７０００万円に変更することについて説明した。その後、議長が一同に諮ったところ、全員異議なく可決承認された。
第９号議案 株式会社Educated解散の件
議長は株式会社Educatedを平成２５年４月末日にて解散したい旨、説明した。その後、議長が一同に諮ったところ、全員異議なく可決承認された。
第１０号議案 理事予選及び選任の件
議長は、以下の理事について平成２５年６月１３日にて任期満了となるため、予選の必要があることを報告、その後、予選に引き続き、選任審議の結果、全員異議なく可決承認された。なお、被選任者は就任を承諾した。
寄附行為第６条１項二号理事：和田公人（重任）、小森嘉之（重任）、吉原和仁（重任）
寄附行為第６条１項三号理事：和田みゆき（重任）
予選終了後、理事の互選により、寄附行為第５条２項に基づき、理事長に和田公人理事を再任し、寄附行為第３５条２項に基づき、事業理事に小森嘉之理事を再任した。
第１１号議案 監事選出の件
議長は、以下の監事について平成２５年６月１３日にて任期満了となるため、退任する旨、説明した。
上田実、前鼻英蔵
議長は、先に行われた平成２１年度第１回評議員会にて、以下の者が監事に選任された旨、説明した。
向井蘭、加藤卓
第１２号議案 評議員選任の件
議長は、以下の評議員について平成２５年６月１３日にて任期満了となることを説明した。
谷口充、多田浩之、石渡知美、和田公人、吉原和仁、小森嘉之、水野建雄、古川直季、向井蘭
議長は、先に行われた平成２１年度第１回評議員会にて選出された以下の者について、報告した。
寄附行為第２０条１項一号評議員：谷口充（重任）
寄附行為第２０条１項二号評議員：多田浩之（重任）
寄附行為第２０条１項三号評議員：石渡知美（重任）
寄附行為第２０条１項四号評議員：和田公人（重任）、吉原和仁（重任）、小森嘉之（重任）
寄附行為第２０条１項五号評議員：古川直季（重任）、松本真尚（就任）
さらに、議長は、以下の評議員について選任区分を三号から五号へ変更したい旨、説明した。
寄附行為第２０条１項五号評議員：和田みゆき
その後、議長が一同に諮ったところ、全員異議なく可決承認された。
第１３号議案 平成２５年度役員報酬承認の件
議長は、役員報酬対象者は理事長だけであることを説明し、平成２５年度については特に増額、減額の要因がないので前年度同額にしたい旨提案、一同に諮ったところ全員異議なく可決承認された。
6. 報告事項
なし
以上の通り審議及び報告を終了したので閉会する。
平成２５年５月２８日
学校法人 八洲学園理事会
議 長 和田公人
理事 和田みゆき 吉原和仁 岩井貴生 小森嘉之
以上、議事録に相違ありません。