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平成25年度第1回理事会報告

公開日:2013年05月28日 カテゴリー:理事会報告 タグ:

平成25年度第1回理事会議事録 (Web掲載版)

1. 日 時 平成25年5月28日(火)14時30分開会、15時閉会
2. 場 所 八洲学園大学 7A
3. 出席者 理事の総数5名
・出席4名
和田公人、吉原和仁、和田みゆき、岩井貴生
・意見書提出出席者1名
小森嘉之、
・欠席0名

監事の総数 2名
・出席1名
上田実
・欠席1名
前鼻英蔵

4. 議 長 和田公人
5. 審議事項

第1号議案 平成24年度事業報告承認の件

議長は平成24年度事業報告書を提示し、八洲学園大学は岩井事務局長、八洲学園高等学校は林校長、八洲学園大学国際高等学校は岩井校長、八洲学園高等専修学校は議長、西日本柔道整復専門学校は多田副校長がそれぞれ詳しい説明を行った。その後、議長が一同に諮ったところ、全員異議なく可決承認された。

八洲学園H24事業報告書.pdf

第2号議案 平成24年度決算報告承認の件

議長は平成24年度決算書を提示し、八洲学園大学は岩井事務局長、八洲学園高等学校は林校長、八洲学園大学国際高等学校は岩井校長、八洲学園高等専修学校は議長、西日本柔道整復専門学校は多田副校長がそれぞれ詳しい説明を行った。その後、議長が一同に諮ったところ、全員異議なく可決承認された。

平成24年度計算書類.pdf

平成24年度計算書類部門別.pdf

平成24年度収益事業決算報告書.pdf

第3号議案 平成24年度監事監査報告承認の件

議長は平成24年度の監査報告書が、平成25年5月7日(火)に学園監事より提出されていることを報告、上田監事が(1)法令、寄付行為に従い、財務状況を正しく示している。(2)理事の業務執行にも法令、寄付行為に違反する事柄は認められない。との内容の報告書を読み上げ、一同に諮ったところ、全員異議なく可決承認された。

監査報告書.pdf

第4号議案 平成25年度第1回補正予算の件

議長は平成25年度第1回補正予算書及び資料を提示し、学園本部は議長、八洲学園大学は岩井事務局長、八洲学園高等学校は林校長、八洲学園大学国際高等学校は岩井校長、八洲学園高等専修学校は議長、西日本柔道整復専門学校は多田副校長がそれぞれ詳しい説明を行った。その後、議長が一同に諮ったところ、全員異議なく可決承認された。

平成25年度第1回補正予算.pdf

平成25年度第1回補正予算部門別.pdf

平成25年度収益事業予算.pdf

第5号議案 八洲学園高等学校 学則変更について

議長は八洲学園高等学校の学則変更について資料を提示し、林校長が詳しい説明を行った。その後、議長が一同に諮ったところ、全員異議なく可決承認された。

高等学校学則 新旧比較対照表201306.pdf

第6号議案 西日本柔道整復専門学校 生徒募集停止について

西日本柔道整復専門学校の生徒募集停止について多田副校長が詳しい説明を行った。その後、議長が一同に諮ったところ、全員異議なく可決承認された。

第7号議案 学校運営機構株式会社第4期事業報告及び決算報告の件

議長は学校運営機構株式会社の第4期事業報告書及び決算報告書を提示し、当該事業年度について詳しい説明を行った。その後、議長が一同に諮ったところ、全員異議なく可決承認された。
(配布資料に資料提出元の機密情報、個人情報が含まれるため、公開は控えます)

第8号議案 学校運営機構株式会社に対する長期貸付極度額変更の件

議長は学校運営機構株式会社対する長期貸付極度額を3億円から3億7000万円に変更することについて説明した。その後、議長が一同に諮ったところ、全員異議なく可決承認された。

第9号議案 株式会社Educated解散の件

議長は株式会社Educatedを平成25年4月末日にて解散したい旨、説明した。その後、議長が一同に諮ったところ、全員異議なく可決承認された。

第10号議案 理事予選及び選任の件

議長は、以下の理事について平成25年6月13日にて任期満了となるため、予選の必要があることを報告、その後、予選に引き続き、選任審議の結果、全員異議なく可決承認された。なお、被選任者は就任を承諾した。
寄附行為第6条1項二号理事:和田公人(重任)、小森嘉之(重任)、吉原和仁(重任)
寄附行為第6条1項三号理事:和田みゆき(重任)

予選終了後、理事の互選により、寄附行為第5条2項に基づき、理事長に和田公人理事を再任し、寄附行為第35条2項に基づき、事業理事に小森嘉之理事を再任した。

第11号議案 監事選出の件

議長は、以下の監事について平成25年6月13日にて任期満了となるため、退任する旨、説明した。
上田実、前鼻英蔵
議長は、先に行われた平成21年度第1回評議員会にて、以下の者が監事に選任された旨、説明した。
向井蘭、加藤卓

第12号議案 評議員選任の件

議長は、以下の評議員について平成25年6月13日にて任期満了となることを説明した。
谷口充、多田浩之、石渡知美、和田公人、吉原和仁、小森嘉之、水野建雄、古川直季、向井蘭
議長は、先に行われた平成21年度第1回評議員会にて選出された以下の者について、報告した。
寄附行為第20条1項一号評議員:谷口充(重任)
寄附行為第20条1項二号評議員:多田浩之(重任)
寄附行為第20条1項三号評議員:石渡知美(重任)
寄附行為第20条1項四号評議員:和田公人(重任)、吉原和仁(重任)、小森嘉之(重任)
寄附行為第20条1項五号評議員:古川直季(重任)、松本真尚(就任)
さらに、議長は、以下の評議員について選任区分を三号から五号へ変更したい旨、説明した。
寄附行為第20条1項五号評議員:和田みゆき
その後、議長が一同に諮ったところ、全員異議なく可決承認された。

第13号議案 平成25年度役員報酬承認の件

議長は、役員報酬対象者は理事長だけであることを説明し、平成25年度については特に増額、減額の要因がないので前年度同額にしたい旨提案、一同に諮ったところ全員異議なく可決承認された。

6. 報告事項

なし

以上の通り審議及び報告を終了したので閉会する。

平成25年5月28日
学校法人 八洲学園理事会

議 長  和田公人
理事   和田みゆき  吉原和仁  岩井貴生  小森嘉之

以上、議事録に相違ありません。

 

 

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