平成25年度第2回理事会報告
平成２５年度第２回理事会議事録 （Ｗｅｂ掲載版）
1. 日 時 平成２５年１１月２７日（水）１４時３０分開会、１５時閉会
2. 場 所 八洲学園大学 ７Ａ
3. 出席者 理事の総数５名
・出席５名
和田公人、吉原和仁、和田みゆき、岩井貴生、小森嘉之
・意見書提出出席者０名
・欠席０名
監事の総数 ２名
・出席２名
向井蘭、加藤卓
・欠席０名
4. 議 長 和田公人
5. 審議事項
第１号議案 平成２５年度第２回補正予算承認の件
議長は平成２５年度補正予算書を提示し、八洲学園大学は岩井事務局長、八洲学園高等学校は林校長、八洲学園大学国際高等学校は岩井校長、八洲学園高等専修学校は谷口校長、西日本柔道整復専門学校は多田副校長がそれぞれ詳しい説明を行った。その後、議長が一同に諮ったところ、全員異議なく可決承認された。
第２号議案 大学学則一部変更承認の件
議長は八洲学園大学の学則変更について資料を提示し、岩井事務局長が詳しい説明を行った。その後、議長が一同に諮ったところ、全員異議なく可決承認された。
第３号議案 新宿１号館、２号館売却の件
議長は、「新宿１号館、２号館について、現状はあまり活用されていないことから、簿価以上であれば売却したい。その際、購入希望者が現れた場合、速やかに売却手続きができるように、売却金額、売却相手などについては理事長に一任願いたい」と説明した。その後、議長が一同に諮ったところ、全員異議なく可決承認された。
第４号議案 サポート校への出資の件
議長は、「生徒数１６０名程度のサポート校から経営の引き継ぎについて打診が来ている。赤字で債務超過状態であることから、引き継いだ場合、ある程度の支援が必要と見込まれるが、在校生が八洲学園高等学校に転校することになれば、学園にもメリットが大きいことから前向きに検討したい。支援の可否、具体的な金額、方法については理事長に一任願いたい。」と説明した。その後、議長が一同に諮ったところ、全員異議なく可決承認された。
第５号議案 学園本部の一部に係る保育所への賃貸の件
議長は、「学園本部における保育施設については、これまで、社会福祉法人ちとせ交友会に運営を委託していたが、今後、同法人に対して場所を賃貸し、同法人が横浜市の認可保育所を運営することにしたい。同法人と現在交渉中であるが、学校法人の健全経営に支障を来さないという前提で最終的な賃貸面積および賃料は理事長に一任願いたい。」と説明した。その後、議長が一同に諮ったところ、全員異議なく可決承認された。
第６号議案 高等専修学校の学則一部変更承認の件
議長は八洲高等専修学校の学則変更について資料を提示し、谷口校長が詳しい説明を行った。その後、議長が一同に諮ったところ、全員異議なく可決承認された。
第７号議案 株式会社SOBAエデュケーション第５期事業報告及び決算報告の件
議長は株式会社SOBAエデュケーションの第５期事業報告書及び決算報告書を提示し、当該事業年度について詳しい説明を行った。その後、議長が一同に諮ったところ、全員異議なく可決承認された。
6. 報告事項
１．独立監査人の監査報告書について
議長は資料を配付し、平成２４年度の経営状況及び平成２５年５月２８日現在の財政状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認められたとの報告を行った。
２．八洲学園高校 「いじめの防止等のための基本的な方針」の制定について
議長は資料を配布し、林校長より平成２５年６月２８日公布、平成２５年９月２８日施行の「いじめ防止対策推進法」により、全ての学校において平成２６年４月１日より制定が義務付けられた「いじめの防止等のための基本的な方針」について説明が行われた。
３．文理開成学園（旧村山学園）の現状について
議長は資料を配布し、学校運営機構株式会社を通じて支援している学校法人文理開成学園の現状について説明を行った。
以上の通り審議及び報告を終了したので閉会する。
平成２５年１１月２７日
学校法人 八洲学園理事会
議 長 和田公人
理事 和田みゆき 吉原和仁 岩井貴生 小森嘉之
以上、議事録に相違ありません。