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平成25年度第2回理事会報告

公開日:2013年11月27日 カテゴリー:理事会報告 タグ:

平成25年度第2回理事会議事録 (Web掲載版)

1. 日 時 平成25年11月27日(水)14時30分開会、15時閉会
2. 場 所 八洲学園大学 7A
3. 出席者 理事の総数5名
・出席5名
和田公人、吉原和仁、和田みゆき、岩井貴生、小森嘉之
・意見書提出出席者0名
・欠席0名

監事の総数 2名
・出席2名
向井蘭、加藤卓
・欠席0名

4. 議 長 和田公人
5. 審議事項

第1号議案 平成25年度第2回補正予算承認の件

議長は平成25年度補正予算書を提示し、八洲学園大学は岩井事務局長、八洲学園高等学校は林校長、八洲学園大学国際高等学校は岩井校長、八洲学園高等専修学校は谷口校長、西日本柔道整復専門学校は多田副校長がそれぞれ詳しい説明を行った。その後、議長が一同に諮ったところ、全員異議なく可決承認された。

平成25年度第2回補正予算.pdf

平成25年度第2回補正予算部門別.pdf

平成25年度収益事業補正予算.pdf

第2号議案 大学学則一部変更承認の件

議長は八洲学園大学の学則変更について資料を提示し、岩井事務局長が詳しい説明を行った。その後、議長が一同に諮ったところ、全員異議なく可決承認された。

八洲学園大学学則変更について_20131127.pdf

第3号議案 新宿1号館、2号館売却の件

議長は、「新宿1号館、2号館について、現状はあまり活用されていないことから、簿価以上であれば売却したい。その際、購入希望者が現れた場合、速やかに売却手続きができるように、売却金額、売却相手などについては理事長に一任願いたい」と説明した。その後、議長が一同に諮ったところ、全員異議なく可決承認された。

第4号議案 サポート校への出資の件

議長は、「生徒数160名程度のサポート校から経営の引き継ぎについて打診が来ている。赤字で債務超過状態であることから、引き継いだ場合、ある程度の支援が必要と見込まれるが、在校生が八洲学園高等学校に転校することになれば、学園にもメリットが大きいことから前向きに検討したい。支援の可否、具体的な金額、方法については理事長に一任願いたい。」と説明した。その後、議長が一同に諮ったところ、全員異議なく可決承認された。

第5号議案 学園本部の一部に係る保育所への賃貸の件

議長は、「学園本部における保育施設については、これまで、社会福祉法人ちとせ交友会に運営を委託していたが、今後、同法人に対して場所を賃貸し、同法人が横浜市の認可保育所を運営することにしたい。同法人と現在交渉中であるが、学校法人の健全経営に支障を来さないという前提で最終的な賃貸面積および賃料は理事長に一任願いたい。」と説明した。その後、議長が一同に諮ったところ、全員異議なく可決承認された。

第6号議案 高等専修学校の学則一部変更承認の件

議長は八洲高等専修学校の学則変更について資料を提示し、谷口校長が詳しい説明を行った。その後、議長が一同に諮ったところ、全員異議なく可決承認された。

高等専修学校 教育課程科目一部変更.pdf

第7号議案 株式会社SOBAエデュケーション第5期事業報告及び決算報告の件

議長は株式会社SOBAエデュケーションの第5期事業報告書及び決算報告書を提示し、当該事業年度について詳しい説明を行った。その後、議長が一同に諮ったところ、全員異議なく可決承認された。

6. 報告事項

1.独立監査人の監査報告書について

議長は資料を配付し、平成24年度の経営状況及び平成25年5月28日現在の財政状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認められたとの報告を行った。

平成24年度独立監査人の監査報告書.pdf

2.八洲学園高校 「いじめの防止等のための基本的な方針」の制定について

議長は資料を配布し、林校長より平成25年6月28日公布、平成25年9月28日施行の「いじめ防止対策推進法」により、全ての学校において平成26年4月1日より制定が義務付けられた「いじめの防止等のための基本的な方針」について説明が行われた。

【八洲学園高校】いじめの防止等のための基本的な方針.pdf

3.文理開成学園(旧村山学園)の現状について

議長は資料を配布し、学校運営機構株式会社を通じて支援している学校法人文理開成学園の現状について説明を行った。

文理開成学園の現状について.pdf

以上の通り審議及び報告を終了したので閉会する。

平成25年11月27日
学校法人 八洲学園理事会

議 長  和田公人
理事   和田みゆき  吉原和仁  岩井貴生  小森嘉之

以上、議事録に相違ありません。

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