平成23年度第2回理事会報告

平成２３年度第２回理事会議事録

１．日　　時　　平成２３年１１月２５日（金）１１時３０分開会、同１２時閉会

２．場　　所　　八洲学園大学、７A

３．出席者　　理事の総数５名

出席４名　　和田公人　　山本恒夫　　小森嘉之　　和田みゆき

意見書提出出席者１名　　　　吉原和仁

欠席０名

監事の総数２名

出席２名　　上田　実　　前鼻英蔵

欠席０名

４．議　　長　　和田　公人

５．審議事項

第１号議案　平成２３年度第２回補正予算承認の件
議長は平成２３年度第２回補正予算書及び部門別予算書を配布し、それぞれの内容について、学園本部は理事長、八洲学園大学は山本学長、八洲学園高等学校は二宮校長、八洲学園国際高等学校は岩井校長、西日本柔道整復専門学校は多田副校長が詳しい説明を行った。八洲学園高等専修学校谷口校長は欠席の為、あらかじめ提出されていた説明文を全員で黙読した。その後、議長が一同に諮ったところ、全員異議なく可決承認された。その後、議長が一同に諮ったところ、全員異議なく可決承認された。

第２号議案　八洲学園高等学校、生徒募集計画の件
議長は資料を配付し、八洲学園高等学校、二宮校長及びオブザーバー出席の林教頭が詳しい説明を行った。その後、議長が一同に諮ったところ、全員異議なく可決承認された。
配布資料に資料提出元の機密情報、個人情報が含まれるため公開は控えます。

第３号議案　八洲学園高等学校、梅田スクーリング会場移転の件
議長は資料を配付し、八洲学園高等学校、二宮校長及びオブザーバー出席の林教頭が詳しい説明を行った。その後、議長が一同に諮ったところ、全員異議なく可決承認された。
配布資料に資料提出元の機密情報、個人情報が含まれるため公開は控えます。

第４号議案　第１０期株式会社ドードス、事業報告及び決算報告の件
議長は株式会社ドードスの第１０期事業報告書及び決算報告書を配布し、当該年度事業について詳しい説明を行った。その後、議長が一同に諮ったところ、全員異議なく可決承認された。
配布資料に資料提出元の機密情報、個人情報が含まれるため公開は控えます。

第５号議案　第３期株式会社SOBAエデュケーション、事業報告及び決算報告の件
議長は株式会社SOBAエデュケーションの第３期事業報告書及び決算報告書を配布し、当該年度事業について詳しい説明を行った。その後、議長が一同に諮ったところ、全員異議なく可決承認された。
配布資料に資料提出元の機密情報、個人情報が含まれるため公開は控えます。

第６号議案　八洲学園大学校舎面積変更の件
議長は資料を配付し、八洲学園大学、山本学長が詳しい説明を行った。その後、議長が一同に諮ったところ、全員異議なく可決承認された。

第７号議案　八洲学園、長期貸付金の件
議長は資料を配付し、詳しい説明を行った。その後、議長が一同に諮ったところ、全員異議なく可決承認された。尚、実際の貸付金執行にあたっては、相手側学園の役員会議事録の借入確認をもって、理事長が執行することし、金額等の内容については、執行後の定例役員会で報告することとされた。
配布資料に資料提出元の機密情報、個人情報が含まれるため公開は控えます。

第８号議案　　○○○○○教員懲戒の件
議事録及び配布資料に資料提出元の機密情報、個人情報が含まれるため公開は控えます。

６．報告事項

１．独立監査人の監査報告書について
議長は資料を配付し、平成２２年度の経営状況及び平成２３年５月２７日現在の財政状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認められたとの報告を行った。

１．八洲学園ビル賃貸契約書について
議長は資料を配付し、学校運営機構株式会社と本学園のと間に、賃貸契約書が適正に結ばれているとの報告を行った。

以上の通り審議及び報告を終了したので閉会する。

平成２３年１１月２５日

学校法人　八洲学園理事会

議　長　　和田　公人

理　事　　小森　嘉之　　　　和田　みゆき　　　　吉原　和仁　　　　山本　恒夫