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平成23年度第1回理事会報告

公開日:2011年05月27日 カテゴリー:理事会報告 タグ:

平成23年度第1回理事会議事録

1.日  時  平成23年5月27日(金)15時30分開会、16時30分閉会

2.場  所  八洲学園大学、7A

3.出席者  理事の総数5名

出席3名  和田公人  山本恒夫  和田みゆき

欠席2名  吉原和仁  小森嘉之

監事の総数2名

出席2名  上田実  前鼻英蔵

欠席0名

4.議  長  和田 公人

5.審議事項

第1号議案  平成22年度事業報告承認の件

議長は平成22年度事業報告書を配布し、八洲学園大学は山本学長、八洲学園高等学校は二宮校長、八洲学園大学国際高等学校は岩井校長、八洲学園高等専修学校は谷口校長、西日本柔道整復専門学校は多田副校長がそれぞれ詳しい説明を行った。その後、議長が一同に諮ったところ、全員異議なく可決承認された。

H22事業報告書.pdf

第2号議案  平成22年度決算報告承認の件

議長は平成22年度決算書を配布し、八洲学園大学は山本学長、八洲学園高等学校は二宮校長、八洲学園大学国際高等学校は岩井校長、八洲学園高等専修学校は谷口校長、西日本柔道整復専門学校は多田副校長がそれぞれ詳しい説明を行った。その後、議長が一同に諮ったところ、全員異議なく可決承認された。
尚、従前の理事会においては、決算報告時に学園監査人による監査報告書を、計算書類の適正性を表す資料として添付していたが、本理事会より文管振第69I.4の通知に基づき、監査人による監査報告書の日付を理事会開催日以降としたために、役員会資料には添付されず、次回の役員会にて報告事項とすることとした。

平成22年度計算書類.pdf平成22年度計算書類部門別.pdf22年度貸借対照表.pdf22年度損益計算書.pdf高校決算理由書.pdf

第3号議案  平成22年度監事監査報告承認の件

議長は平成22年度の監査報告書が、平成23年5月6日(金)に学園監事より提出されていることを報告、上田監事が(1)法令、寄付行為に従い、財務状況を正しく示している。(2)理事の業務執行にも法令、寄付行為に違反する事柄は認められない。との内容の報告書を読み上げ、一同に諮ったところ、全員異議なく可決承認された。

監事報告書.pdf

第4号議案  平成23年度第1回補正予算の件
議長は平成23年度第1回補正予算書及び資料を配布し、学園本部は議長、八洲学園大学は山本学長、八洲学園高等学校は二宮校長、八洲学園大学国際高等学校は岩井校長、八洲学園高等専修学校は谷口校長、西日本柔道整復専門学校は多田副校長がそれぞれ詳しい説明を行った。尚、学園本部の説明の際、貸付金予算として1000万円が計上されていることについては、平成22年度第3回理事会、第3号議案として審議承認された株式会社イノーブインタラクティブに対する金銭消費貸借があり、平成23年6月末で返済されることになっているが、返済の確約が取れていないことより、期日までに返済がなされない場合は貸借期間を1年間延長する可能性があること、その執行は理事長に一任されることの説明がされた。その後、議長が一同に諮ったところ、全員異議なく可決承認された。
平成23年度第1回補正予算書.pdf平成23年度第1回補正予算書部門別.pdf収益事業予算書.pdf

第5号議案  八洲学園高等学校、学則変更の件
議長は資料を配付し、八洲学園高等学校、二宮校長が詳しい説明を行った。その後、議長が一同に諮ったところ、全員異議なく可決承認された。

第5号議案230523.pdf新旧の比較対照表110519.pdf

第6号議案  第2期学校運営機構株式会社、事業報告及び決算報告の件
議長は学校運営機構株式会社の第2期事業報告書及び決算報告書を配布し、当該年度事業について詳しい説明を行った。その後、議長が一同に諮ったところ、全員異議なく可決承認された。

配布資料に資料提出元の機密情報、個人情報が含まれるため公開は控えます。

第7号議案  八洲学園関連会社への出資の件
議長は事業計画書を配付し、関連会社設立が学園の教育研究活動と密接な関係を有する事業である故に学園の出資割合が全額である旨、また出資金額の3000万円が妥当である旨を説明した。その後、議長が一同に諮ったところ、全員異議なく可決承認された。

配布資料に資料提出元の機密情報、個人情報が含まれるため公開は控えます。

6.報告事項
議長は資料を配付し、平成20年度第3回評議員会、第3号議案にて可決承認された西日本柔道整復専門学校一部校舎買収について、適正価格にて買収を完了したことを報告した。
以上の通り審議及び報告を終了したので閉会する。
西日本柔道整復専門学校一部校舎買収の件.pdf
平成23年5月27日

学校法人 八洲学園理事会

議 長  和田 公人

理 事  小森 嘉之    吉原 和仁    山本 恒夫   和田みゆき

 

 

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