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平成17年度第1回理事会報告

公開日:2005年05月24日 カテゴリー:理事会報告 タグ:

平成17年度第1回理事会

理事会議事録

1.日  時  平成17年5月24日(火)午後4時開会、同5時閉会

2.場  所  ホテルニューオータニ大阪 トレダーヴィックス

3.出席者  理事の総数5名  出席5名
        和田公人  小森嘉之  髙橋 進  好本 勲          
        意見書提出出席者1名 吉原和仁
       監事の総数2名       
        出席1名 木村哲男   欠席1名 上田 実
 
4.議  長  和田 公人

5.審議事項
  第1号議案  平成16年度事業報告承認の件
         
議長は平成16年度事業報告書を配布し、八洲学園大学は吉田事務局長、八洲学園高等学校は二宮校長、八洲学園国際高等学校は和田校長、西日本柔道整復専門学校は松浪教頭、八洲学園高等専修学校は谷口校長がそれぞれ詳しく説明、一同に諮ったところ、全員異議なく可決承認された。
        2004年度事業報告書.pdf
         
  第2号議案  平成16年度決算報告承認の件

議長は平成16年度決算書を配布し、平成17年5月20日(金)監査法人アイ・ピー・オーにより計算書類は適正に表示されていると記載された監査報告書に押印いただいていることを報告、内容については八洲学園大学は吉田事務局長、八洲学園高等学校は二宮校長、八洲学園国際高等学校は和田校長、西日本柔道整復専門学校は松浪教頭、八洲学園高等専修学校は谷口校長、学園本部及び総括は理事長がそれぞれ詳しく説明、一同に諮ったところ、全員異議なく可決承認された。
        平成16年度計算書類.pdf16年度収益事業決算書(税引前).pdf財産目録.pdf

  第3号議案  平成16年度学園監事監査報告書承認の件
         
議長は平成16年度監査報告書が、平成17年5月10日に学園監事より提出されていることを報告、木村監事が(1)法令、寄附行為に従い財務状況を正しく示している。(2)理事の業務執行にも法令、寄附行為に違反する事柄は認められない。との内容の報告書を読み上げ、一同に諮ったところ、全員異議なく可決承認された。
        監査報告書.pdf
 
  第4号議案  第2号基本金の組入れに係る計画変更承認の件
         
議長は第2号基本金の組入れに係る計画表を配布し、平成6年3月決定された「校舎改築予定」を変更したい旨報告、詳しくは八洲学園高等学校の二宮校長から、具体的な物件は未定であるが、関東で分校申請するため「新しい校舎物件を購入する」計画に変更すること、その為平成18年度までに5億円組入れる計画であること報告し、一同に諮ったところ全員異議無く可決承認された。
        第2号基本金の組入れに係る計画表.pdf
          
  第5号議案  平成16年度・17年度役員報酬承認の件

議長より、役員報酬対象者は理事長だけであるため、理事長本人より平成16年度報酬は開学初年度の大学の入学者数が予想を下回ったら、減額したいと申し出があり保留していた事報告、最終的に秋学期を含めても目標に達せず、5パーセント減額、17年度は学生数が増加傾向にあるので、15年度同額に戻したいと一同に諮ったところ、全員異議なく可決承認された。16年度報酬はすでに5パーセント減額で支給済のことも合わせて報告された。

  第6号議案  沖縄県での土地購入承認の件
         
議長は前回の理事会で予算承認をいただいている沖縄県の八洲学園国際高等学校隣接土地購入の件で、物件の詳細が決定したので承認を得たいと一同に諮ったところ、全員異議なく可決承認された。物件については下記の通り。
  沖縄県国頭郡本部町字石川知場塚原1006番3号他6筆、 7,275平米
         (約2,200坪) 金額 2,750万円

  第7号議案  平成17年度事業計画承認の件
         
議長は平成17年度事業計画書を配布し、八洲学園大学は吉田事務局長、八洲学園高等学校は二宮校長、八洲学園国際高等学校は和田校長、西日本柔道整復専門学校は松浪教頭、八洲学園高等専修学校は谷口校長がそれぞれ詳しく説明、一同に諮ったところ、全員異議なく可決承認された。
         2005年度事業計画書.pdf

  第8号議案  平成17年度第1回補正予算の件
         
議長は平成17年度第1回補正予算書を配布し、特に大きな補正はないが、収入では八洲学園国際高等学校で、サポート校が通信制高等学校を自ら開校した影響で転出があり、授業料収入等を減額したこと、支出では八洲学園高等学校の人件費が少し増えたこと、学園本部に通信費の計上漏れがあり補正したことを報告し、一同に諮ったところ、全員異議なく可決承認された。
        平成17年度第1回補正予算書.pdf17年度収益事業補正予算書.pdf

  第9号議案  理事、監事、評議員予選の件

議長は平成17年6月13日で理事、監事、評議員の任期が満了するので予選の必要があること報告、審議の結果以下のように全員異議なく可決承認された。

理 事 下記理事候補を理事に選任する。
寄附行為6条1項二号理事  和田公人(重任)
(評議員互選理事に付追認) 小森嘉之(重任)
              吉原和仁(重任)
    々   三号理事  古川直季(就任)
監 事 上田実、前鼻英蔵候補は評議員会の同意を得たので、理事長において任命する。
評議員 下記評議員候補を評議員会の諮問を受け、選任する。
    寄附行為1項一号評議員 奥田勝彦(重任)五号評議員より移動
       々  二号評議員 松浪憲治(重任)
                       和田明子(重任)
              々  三号評議員 石渡知美(重任)
              々  四号評議員 和田公人(重任)
                       吉原和仁(重任) 
           寄附行為1項四号評議員 小森嘉之(重任)
              々  五号評議員 吉田 茂(重任)
                       水野建雄(重任)
                       古川直季(就任)
       予選終了後、理事の互選により、現理事長和田公人を理事長に再任し、事業理事に小森嘉之理事を再任した。 
              

以上の通り審議を終了したので閉会する。
  
平成17年5月24日  

  学校法人 八洲学園理事会

  議 長  和田 公人    
  理 事  小森 嘉之    好本  勲    吉原 和仁   髙橋  進

 

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